股票简称：佛山照明（A股）      粤照明B（B股）   

                                      股票代码：000541（A股）         200541（B股）   

                                                   公告编号：2013-023 

                                              佛山电器照明股份有限公司    

                         关于青海佛照锂电正极材料有限公司股权转让的提示性公告                   

                     本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导     

                 性陈述或者重大遗漏。 

                 一、交易概述     

                       1、为了推进公司新能源产业链的发展，2010年8月17日本公                          

                 司与青海威力新能源材料有限公司、合肥锂鑫能源材料有限公司、锂                       

                 能源控股有限公司、江苏国港交通工程有限公司共同出资设立青海佛                      

                 照锂电正极材料有限公司（以下简称“佛照锂电公司”），本公司出资                        

                 2550万元，占51％股份（详情请见本公司2010年8月18日公告，                              

                 公告编号2010-034）。      

                       2、公司第七届董事会第二次会议审议通过将公司所持有的佛照                     

                 锂电公司51％的股权经专业评估公司独立评估后，以不低于评估价                         

                 为基础对外转让，并授权管理层办理上述股权转让的相关手续。转让                       

                 协议书的签订须另行报送公司董事会审议。               

                       3、公司董事会将按照证监会、深圳证券交易所及《公司章程》                        

                 的规定，根据最终交易金额决定是否需要将此股权转让事项提交股东                      

                                                                                                  1

                 大会审议。    

                 二、交易对方基本情况        

                      由于目前交易对方还未确定，无法披露交易对方基本情况。                     

                 三、交易标的基本情况        

                     1、交易标的基本概况        

                     公司名称：青海佛照锂电正极材料有限公司               

                     注册地址：西宁市南川工业园区创业路26号4楼                   

                     法定代表人：钟信才       

                     注册资本：5000万元人民币          

                     成立日期：2010年10月25日             

                     经营范围：锂离子电池正极材料的生产、销售（涉及许可的凭许                        

                 可证经营）；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品、经营                        

                 进出口代理业务。      

                     股权结构：    

                 股东名称            出资方式            出资金额（万元）        股权比例 

                 佛山电器照明股      现金                2550                  51％ 

                 份有限公司 

                 青海威力新能源      现金                1000                  20% 

                 材料有限公司  

                 合肥锂鑫能源材      技术                800                   16％ 

                 料有限公司 

                 锂能源控股有限      现金                400                   8％ 

                 公司

                 江苏国港交通工      现金                250                   5％ 

                 程有限公司 

                 合计                                     5000                  100％ 

                      2、公司持有的佛照锂电公司51％的股权不存在抵押、质押或者                        

                                                                                                  2

                 其他第三人权利，也不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，未被司法机                        

                 关采取查封、冻结等强制措施。            

                      截至目前，公司不存在为佛照锂电公司提供担保或委托佛照锂电                     

                 公司理财等情况，佛照锂电公司也不存在占用公司资金的情况。                      

                      3、佛照锂电公司财务状况         

                                                                                     单位：元  

                                             2012年12月31日             2013年3月31日        

                 项目 

                                                   （经审计）                 （未经审计）      

                 总资产                     39,438,451.91             36,248,560.66  

                 总负债                     8,651,043.41               6,217,232.33  

                 净资产                     30,787,408.5               30,031,328.33  

                 营业收入                  106,963.17                 0

                 营业利润                  -8,078,719.99              -606,072.51  

                 净利润                     -8,096,442.18              -606,072.51  

                 经营活动产生的现金        -787,138.65                -252,808 

                 流量净额  

                 四、股权转让目的      

                       公司当初投资设立佛照锂电公司是为了进一步推进公司新能源                     

                 产业链的发展，但由于受市场销售渠道等因素的影响，佛照锂电公司                       

                 一直未能正常生产经营，经会计师事务所审计，截止2012年底累计                         

                 亏损1123.36万元，而且仍将承担厂房租金、设备折旧等费用。转让                         

                 佛照锂电公司股权是为了避免损失进一步扩大，降低投资风险，集中                       

                 精力发展主营业务。       

                                                                                                  3

                 五、其他   

                      由于交易对方及其他相关事项尚未确定，本公司持有的佛照锂电                     

                 公司51％股权能否转让成功，还存在未知数。敬请广大投资者理性                          

                 投资。   

                      特此公告。    

                                                                佛山电器照明股份有限公司        

                                                                         董  事  会

                                                                      2013年6月17日        

                                                                                                  4