证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2020-035 浙江华友钴业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 18 号浙江华友钴 业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 58 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 548,038,980 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 49.2495 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由本公司董事会召集，董事长陈雪华先生主持了会议。对于涉及关联股东回避表决的议案，议案 5、6、15 关联股东大山私人股份有限公司（英文 名称为“GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD ”）、浙江华友控股集团有限公 司、桐乡华幸贸易有限公司已回避表决。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事陈红良先生，独立董事余伟平先生、董 秀良先生、王颖女士因工作原因未能出席会议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事沈建荣先生、陶忆文女士因工作原因未 能出席会议； 3、 董事会秘书李瑞先生出席会议；副总经理、财务总监胡焰辉先生列席会议。二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《2019 年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 547,942,086 99.9823 43,494 0.0079 53,400 0.0098 2、 议案名称：《2019 年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 547,919,606 99.9782 65,974 0.0120 53,400 0.0098 3、 议案名称：《关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 547,942,086 99.9823 43,494 0.0079 53,400 0.0098 4、 议案名称：《关于 2019 年度财务决算报告的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 547,942,086 99.9823 43,494 0.0079 53,400 0.0098 5、 议案名称：《关于 2019 年度关联交易情况审查的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 84,140,855 99.9441 47,032 0.0559 0 0.0000 6、 议案名称：《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 84,140,855 99.9441 47,032 0.0559 0 0.0000 7、 议案名称：《关于 2019 年度利润分配方案的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 548,024,586 99.9973 14,394 0.0027 0 0.0000 8、 议案名称：《关于 2019 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 544,919,904 99.4308 3,119,076 0.5692 0 0.0000 9、 议案名称：《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 547,890,868 99.9729 94,712 0.0172 53,400 0.0099 10、 议案名称：《关于授权公司及子公司 2020 年融资授信总额度的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 545,896,311 99.6090 2,142,669 0.3910 0 0.0000 11、 议案名称：《关于 2020 年度授权公司与子公司、子公司之间提供担保总 额度的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 537,811,120 98.1337 10,227,860 1.8663 0 0.0000 12、 议案名称：《关于公司及子公司 2020 年发行非金融企业债务融资工具的 议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 545,907,830 99.6111 2,131,150 0.3889 0 0.0000 13、 议案名称：《关于公司及子公司 2020 年远期结售汇、货币掉期、外汇期 权等业务额度的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 542,671,268 99.0205 5,367,712 0.9795 0 0.0000 14、 议案名称：《独立董事 2019 年度述职报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 547,942,086 99.9823 43,494 0.0079 53,400 0.0098 15、 议案名称：《关于公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 83,416,280 99.0834 771,607 0.9166 0 0.0000 (二) 累积投票议案表决情况 16、 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 16.01 陈雪华 545,217,340 99.4851 是 16.02 陈红良 545,041,959 99.4531 是 16.03 方启学 541,385,938 98.7860 是 16.04 钱小平 545,029,021 99.4507 是 17、 关于选举第五届董事会独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 17.01 朱光 545,136,327 99.4703 是 17.02 余伟平 545,649,318 99.5639 是 17.03 钱柏林 545,136,318 99.4703 是 18、 关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 18.01 袁忠 542,461,899 98.9823 是 (三) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股 5%以上 普通股股东 454,526,869 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持 股 1%-5% 普通股股东 34,110,169 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%以下 普通股股东 59,387,548 99.9757 14,394 0.0243 0 0.0000 其 中 : 市 值 50 万以下普 通股股东 9,805,403 99.8534 14,394 0.1466 0 0.0000 市值 50 万以 上普通股股 东 49,582,145 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 1 《2019 年度董 93,415,21 99.8963 43,494 0.046 53,400 0.057 事会工作报告》 7 5 2 2 《2019 年度监 93,392,73 99.8723 65,974 0.070 53,400 0.057 事会工作报告》 7 5 2 《关于 2019 年 93,415,21 99.8963 43,494 0.046 53,400 0.057 3 年度报告全文 7 5 2 及摘要的议案》 《关于 2019 年 93,415,21 99.8963 43,494 0.046 53,400 0.057 4 度财务决算报 7 5 2 告的议案》 《关于 2019 年 84,140,85 99.9441 47,032 0.055 0 0.000 5 度关联交易情 5 9 0 况审查的议案》 《关于 2020 年 84,140,85 99.9441 47,032 0.055 0 0.000 6 度日常关联交 5 9 0 易预计的议案》 《关于 2019 年 93,497,71 99.9846 14,394 0.015 0 0.000 7 度利润分配方 7 4 0 案的议案》 《关于 2019 年 90,393,03 96.6645 3,119,0 3.335 0 0.000 8 度董事、监事和 5 76 5 0 高级管理人员 薪酬的议案》 《关于公司续 93,363,99 99.8416 94,712 0.101 53,400 0.057 9 聘 2020 年度审 9 2 2 计机构的议案》 《关于授权公 91,369,44 97.7086 2,142,6 2.291 0 0.000 司 及 子 公 司 2 69 4 0 10 2020 年融资授 信总额度的议 案》 《关于 2020 年 83,284,25 89.0625 10,227, 10.93 0 0.000 11 度授权公司与 1 860 75 0 子公司、子公司 之间提供担保 总额度的议案》 《关于公司及 91,380,96 97.7209 2,131,1 2.279 0 0.000 子公司 2020 年 1 50 1 0 12 发行非金融企 业债务融资工 具的议案》 《关于公司及 88,144,39 94.2598 5,367,7 5.740 0 0.000 子公司 2020 年 9 12 2 0 13 远期结售汇、货 币掉期、外汇期 权等业务额度 的议案》 《 独 立 董 事 93,415,21 99.8963 43,494 0.046 53,400 0.057 14 2019 年度述职 7 5 2 报告》 《关于公司接 83,416,28 99.0834 771,607 0.916 0 0.000 15 受关联方财务 0 6 0 资助暨关联交 易的议案》 《关于选举第 16.00 五届董事会非 - - - - - - 独立董事的议 案》 16.01 陈雪华 90,690,47 96.9825 1 16.02 陈红良 90,515,09 96.7950 0 16.03 方启学 86,859,06 92.8853 9 16.04 钱小平 90,502,15 96.7812 2 《关于选举第 17.00 五届董事会独 - - - - - - 立董事的议案》 17.01 朱光 90,609,45 96.8959 8 17.02 余伟平 91,122,44 97.4445 9 17.03 钱柏林 90,609,44 96.8959 9 《关于选举第 18.00 五届监事会非 - - - - - - 职工代表监事 的议案》 18.01 袁忠 87,935,03 94.0359 0 (五) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次会议议案 11、12 为特别决议议案，以超过出席会议有效表决权的三分之二的同意票数获得通过； 2、本次会议议案 5、6、15 涉及关联交易，关联股东大山私人股份有限公司 （英文名称为“GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD ”）、浙江华友控股集团 有限公司、桐乡华幸贸易有限公司回避表决。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所 律师：马梦怡、金鸣晨 2、律师见证结论意见： 本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 浙江华友钴业股份有限公司 2020 年 4 月 18 日