证券代码：600390            证券简称：金瑞科技           公告编号：临2013-043     

                                   金瑞新材料科技股份有限公司                    

                   关于为控股子公司金天能源材料有限公司银行授信                                 

                                          额度提供担保的公告             

                      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈             

                 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。               

                      释义：  

                      公司或本公司：金瑞新材料科技股份有限公司        

                      金天材料：金天能源材料有限公司      

                      长沙矿冶研究院：长沙矿冶研究院有限责任公司        

                      重要内容提示:  

                      被担保人名称：金天能源材料有限公司       

                      本次担保金额:1000万元      实际为其提供的担保余额：0万元     

                      本次担保是否有反担保：无     

                      对外担保逾期的累计数量：无逾期担保       

                       一、担保情况概述   

                      1、2013年10月28日，公司召开第五届董事会第二十三次会议以9票同意，                

                 0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司金天能源材料有限公司               

                 银行授信额度提供担保的议案》。同意公司为控股子公司金天材料向中国建设银             

                 行股份有限公司湘潭河东支行申请综合银行授信额度壹仟万元整提供担保，期限            

                 自授信业务的主合同签订之日起12个月，担保方式为连带责任保证。             

                      2、根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本                 

                 次担保在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。           

                       二、被担保人基本情况    

                      被担保人的名称：金天能源材料有限公司       

                      注册地点:湘潭市竹埠港高新区新材料工业园      

                      注册资本：5000万元    

                      法定代表人：覃事彪    

                      经营范围：新型能源材料、金属材料、化工材料（不含危险品）的研制、开                

                 发、生产和销售。    

                      最近一年又一期主要财务数据：     

                                                                                        单位：元 

                                             2012年12月31日       2013年9 月30日

                                                  （经审计）                 （未经审计）  

                     资产总额                      167,341,252.57             173,297,800.96

                     负债总额                       66,676,174.14              71,740,187.41

                     其中：                                    0.00                       0.00

                     银行贷款总额

                     流动负债总额                   62,511,282.58              67,673,689.64

                     资产净额                      100,665,078.43             101,557,613.55

                                                2012年1-12月              2013年1-9月 

                                                  （经审计）                 （未经审计）  

                     营业收入                      269,027,004.98             147,947,238.38

                     净利润                          4,011,660.73               2,892,535.12

                      金天材料为公司与长沙矿冶院共同设立的公司，本公司持股比例为51.32%，             

                 长沙矿冶研究院持股比例为48.68%。       

                       三、担保协议的签署    

                      本次拟发生的担保在公司董事会审议通过后，将在中国建设银行股份有限公           

                 司湘潭河东支行同意金天材料的综合授信申请后与该银行签署。          

                       四、董事会意见   

                      董事会认为：金天材料作为公司的控股子公司，资信良好，经营正常，财务              

                 状况健康，资产负债率较低，公司本次为其提供保是为了满足其正常生产经营的             

                 需要，金天材料其销售收入将用于偿还该笔贷款，公司为其担保风险可控。因此，              

                 董事会同意公司为金天材料提供1000万元授信额度担保。公司将加强对金天材              

                 料的资金与经营管控，减小担保风险。        

                      因银行对本次银行授信提供担保的要求，金天材料其他股东未按股权比例提           

                 供担保，由本公司对该笔银行授信全额提供担保。         

                       五、独立董事意见   

                      1．公司严格按照国家有关对外担保法律法规履行决策程序，董事会审议、              

                 表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法                   

                 律法规及《公司章程》的有关规定；        

                      2、公司本次为控股子公司金天材料提供担保是为了满足其正常生产经营的            

                 需要，金天材料资信良好，经营正常，财务状况健康，公司为其担保风险可控。                 

                 公司提供上述担保不会损害公司及中小股东利益，我们同意为金天材料担保。              

                       六、累计对外担保数量及逾期担保的数量       

                       截至公告披露日，公司及公司控股子公司对外担保总额(含本次担保)为              

                 2000万元，均为控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的3.68%，              

                 未有逾期担保情形。    

                       七、上网公告附件   

                       1、金天能源材料有限公司最近一期财务报表(未经审计)         

                       特此公告。  

                                                             金瑞新材料科技股份有限公司董事会     

                                                                          2013年10月30日     

                      ?报备文件   

                       1、经与会董事签字生效的董事会决议      

                       2、金天能源材料有限公司营业执照复印件