证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2020-009 航天彩虹无人机股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 十二次会议（以下简称“会议”）于 2020 年 3 月 30 日以通讯表决方式召 开。会议通知已于 2020 年 3月 20 日以书面、邮件和电话方式发出。本次 会议应参加表决董事 8名，实际参加表决董事 8 名。公司董事长胡梅晓先生主持本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议表决情况 1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选第五 届董事会非独立董事的议案》。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障公司董事会和专门委员会各项工作的顺利开展，经股东中国航天空气动力技术研究院推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格审核，拟提名王献雨先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（个人简历附后），任期自股东大 会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止，期限届满可以连选连任。 公司董事会董事成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 本议案需提交公司股东大会审议。 公司独立董事就本事项发表的独立意见登载于2020年3月 31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于免去公司 副总经理的议案》。 同意因工作调整免去张新哲先生公司副总经理职务，张新哲先生将不再担任公司任何职务。 公司独立董事就本事项发表的独立意见登载于2020年3月 31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 3、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向宁波东 旭成新材料科技有限公司推荐董事候选人的议案》。 同意推荐周颖女士（个人简历附后）为控股子公司宁波东旭成新材料科技有限公司第二届董事会董事候选人。 4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向航天神 舟飞行器有限公司推荐董事候选人的议案》。 同意推荐黄国江先生、文曦先生、金延伟先生（个人简历附后）为控股子公司航天神舟飞行器有限公司第三届董事会董事候选人。 关联董事黄国江先生回避了对本议案的表决。 5、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。 董事会同意于 2020 年 4 月 16 日（星期四）召开 2020 年第一次临时 股东大会。 公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、经董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十二次会议决议。 特此公告 航天彩虹无人机股份有限公司董事会 二○二○年三月三十日 附件：公司第五届董事会非独立董事候选人简历 王献雨先生，男，1972 年 8 月出生，中共党员，在职博士研究生学 历，研究员。曾任中国运载火箭技术研究院办公室秘书，中国航天科技集团有限公司办公厅总经理办公室副处级秘书、办公厅副主任，中国航天科工集团有限公司办公厅总经理办公室主任、党组秘书、办公厅副主任兼总经理办公室主任，中国空间技术研究院纪委书记。现任中国航天空气动力技术研究院党委书记、副院长。截止提案日，王献雨先生未持有公司股份。除在上述单位任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。 附件：宁波东旭成新材料科技有限公司董事候选人简历 周颖女士，女，1981 年 4 月出生，中共党员，大学本科学历，高级 工商管理硕士学位，高级会计师。曾任中国航天空气动力技术研究院财务管理部副部长，彩虹无人机科技有限公司计划财务部部长、财务总监。现任航天彩虹无人机股份有限公司财务总监。截止提案日，周颖女士持有公司股份 5000 股，占公司总股本 0.0005%，除在上述单位任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。 附件：航天神舟飞行器有限公司董事候选人简历 黄国江先生，男，1967 年 5 月出生，中共党员，硕士研究生学 历，工学硕士学位，研究员。曾任贵航集团飞机设计所设计室副主任，贵航集团无人机公司副总经理，贵航集团无人机办主任，贵州飞机有限责任公司总经理助理，中国航天空气动力技术研究院院长助理。现任中国航天空气动力技术研究院一级专务、航天彩虹无人机股份有限公司董事、航天神舟飞行器有限公司董事长兼党委书记。截止提案日，黄国江先生间接持有公司股份 15800 股，占公司总股本 0.0017%，除在上述单位任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。 文曦先生，男，1979 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生学历， 工学硕士学位，高级工程师。曾任航天神舟飞行器有限公司副总经理兼无人机型号总师，现任航天神舟飞行器有限公司总经理兼无人机型号总指挥。截止提案日，文曦先生持有公司股份 15000 股，占公司总股本 0.0016%，除在上述单位任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。 金延伟先生，男，1972 年 11 月出生，中共党员，大学本科学历，工 学硕士学位，研究员。曾任彩虹无人机科技有限公司副总经理。截止提案日，金延伟先生持有公司股份 12000 股，占公司总股本 0.0013%，除在上述单位任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。