证券代码：600680900930 证券简称：*ST上普*ST沪普B 编号：临2019-040 上海普天邮通科技股份有限公司 第八届监事会第三十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月20日以书面形式向监事会成员发出了关于召开公司第八届监事会第三十四次（临时）会议的通知，并于2019年5月20日以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。 会议经审议并以记名投票方式表决通过： 1、《公司关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。 公司拟运用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币11,513.82万元，使用期限不超过12个月。详见公司同日的《上海普天邮通科技股份有限公司关于公司及全资子公司上海普天能源科技有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2019-041）。 2、《公司全资子公司上海普天能源科技有限公司关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。 公司全资子公司上海普天能源科技有限公司（以下简称“普天能源”）运用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币2,000万元，使用期限不超过12个月。详见公司同日的《上海普天邮通科技股份有限公司关于公司及全资子公司上海普天能源科技有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2019-041）。 监事会对此发表专门意见如下： 董事会提供的《公司关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《公司全资子公司上海普天能源科技有限公司关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海普天邮通科技股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，公司及全资子公司上海普天能源科技有限公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。 监事会全体成员列席了公司第八届董事会第四十一次（临时）会议，讨论审议有关议案和决议。 特此公告。 上海普天邮通科技股份有限公司 第八届监事会第三十四次会议 2019年5月22日