天赐材料（002709）

                  证券代码：002709            证券简称：天赐材料             公告编号：2014-059    

                                    广州天赐高新材料股份有限公司                

                                 第三届监事会第四次会议决议的公告                  

                      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚               

                 假记载、误导性陈述或重大遗漏。       

                      2014年8月21日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）                  

                 第三届监事会第四次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公大             

                 楼1楼会议室以现场形式召开。会议通知已于2014年8月8日以电子邮件方式                 

                 送达各位监事，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主                

                 席贺云鹏先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》              

                 和《公司章程》的规定。      

                      本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：          

                      一、审议通过了《关于审议2014年半年度报告全文及摘要的议案》              

                      经核查，公司监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核公司《2014年               

                 半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、             

                 深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情              

                 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。           

                      表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。              

                      《2014年半年度报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网              

                 （http://www.cninfo.com.cn）公告，《2014年半年度报告摘要》与本决议同日                

                 在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日               

                 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。            

                      二、审议通过了《关于审议<2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的             

                 专项报告>的议案》    

                                                                                   天赐材料（002709）

                      表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。              

                      公司《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司              

                 指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。          

                     三、审议通过了《关于变更研发中心募集资金投资项目的议案》             

                      经审核，公司监事会成员一致认为：公司对研发中心项目的实施主体、实施             

                 地点、实施方式进行变更，并相应调整该项目建设内容、投资估算、建设周期，                 

                 符合公司的实际要求，符合全体股东的利益，符合《深圳证券交易所中小企业板              

                 上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，有助于募集资金投资项目的实             

                 施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司对研发中心             

                 项目的实施主体、实施地点、实施方式进行变更，并相应调整该项目建设内容、                

                 投资概算、建设周期。     

                     表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。              

                      本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。          

                      具体内容详见《关于变更研发中心募集资金投资项目的公告》，与本决议同             

                 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券               

                 日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。             

                      四、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》             

                     经审核，公司监事会成员一致认为：公司在公开发行股票募集资金到位的情             

                 况下，以对子公司增资的方式来实施募集资金的投入，符合公司公开发行股票的             

                 相关安排，有利于稳步推进募集资金项目、增强公司竞争力、提升盈利能力，确               

                 保公司持续快速的发展。本次增资符合募集资金使用计划，同意公司关于使用募             

                 集资金对子公司增资。    

                     表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。              

                      本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议         

                      具体内容详见《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》，与本决议同             

                 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券               

                                                                                   天赐材料（002709）

                 日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。             

                      备查文件：  

                      《广州天赐高新材料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》            

                      特此公告。  

                                                          广州天赐高新材料股份有限公司监事会      

                                                                       2014年8月22日