广州天赐高新材料股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2019年7月1日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第四十一次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼1楼大会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2019年6月25日以电子邮件方式送达各位董事，应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人。会议由董事长徐金富先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下： 一、审议通过了《关于补选公司第四届董事会战略委员会委员的议案》 同意聘任徐三善先生、赵经纬先生为公司第四届董事会战略委员会委员，任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。本次补选后，公司第四届董事会战略委员会委员为：徐金富先生、顾斌先生、徐三善先生、赵经纬先生、贺春海先生。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 徐三善先生、赵经纬先生的简历详见附件。 二、审议通过了《关于补选公司第四届董事会提名委员会委员的议案》 同意聘任徐金富先生为公司第四届董事会提名委员会委员，任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。本次补选后，公司第四届董事会提名委员会委员为：容敏智先生、赵建青先生、徐金富先生。 徐金富先生的简历详见附件。 三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币1.2亿元（含1.2亿元）暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资，闲置募集资金补充流动资金到期前，及时归还至募集资金专户。 公司独立董事对该议案发表了独立意见。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 《独立董事关于公司第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 四、审议通过了《关于公司向兴业银行申请不超过人民币1.5亿元综合授信的议案》 同意公司向兴业银行股份有限公司申请不超过人民币1.5亿元敞口的综合授信，期限为一年（从授信申请获银行批准之日起）。授权公司法定代表人签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权公司财务部具体办理相关授信手续。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见《关于公司及子公司向相关金融机构申请综合授信额度的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 申请不超过人民币2亿元综合授信的议案》 同意公司及子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）、宜春天赐高新材料有限公司（以下简称“宜春天赐”）共同向中国民生银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币2亿元的综合授信，期限为一年（从授信申请获银行批准之日起），其中：公司最高可使用额度不超过人民币1亿元，九江天赐最高可使用额度不超过人民币1亿元，宜春天赐最高可使用额度不超过人民币0.2亿元，合计最高使用额度不超过人民币2亿元，九江天赐与宜春天赐使用授信额度时需公司提供连带责任担保。授权公司及子公司法定代表人相应签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权公司财务部具体办理相关授信手续。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见《关于公司及子公司向相关金融机构申请综合授信额度的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 六、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 调整后的组织架构详见《关于公司组织架构调整的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 备查文件： 1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议》； 2、《独立董事关于公司第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 广州天赐高新材料股份有限公司董事会 2019年7月3日 附件：简历 1、徐三善先生，1969年出生，中国国籍，高级工程师，毕业于华中理工大学，浙江大学工商管理硕士，历任浙江巨化股份电化厂机修车间技术员、副主任，浙江巨化股份氟聚厂建设科科长、厂长助理、副厂长。现任公司董事、副总经理。 截至2019年6月30日，徐三善先生直接持有公司746,750股股票，持股比例为0.2179%。徐三善先生与公司控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。 2、赵经纬先生，1977年生，中国国籍，毕业于华东理工大学，在中科院上海有机化学研究所历任助理研究员，副研究员，期间在职攻读研究生取得博士学位。先后担任中科院上海有机所盐城新材料研发中心主任，江苏省新能源汽车及汽车零部件产业园副主任，创办了张家港吉慕特化工科技有限公司。现任公司董事、国家级工程技术中心执行主任，研究院院长，九江天赐高新材料有限公司总经理。 截至2019年6月30日，赵经纬先生直接持有公司306,400股股票，持股比例为0.0894%。赵经纬先生与公司控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。 3、徐金富先生，1964年生，中国科学院化学专业硕士研究生学历，中欧国际工商管理学院EMBA。历任广州市道明化学有限公司经理，广州市天赐高新材料科技有限公司总经理。现任公司董事长、总经理。 截至2019年6月30日，徐金富先生直接持有公司135,612,363股股票，持股比例为39.5714%，为公司控股股东。徐金富先生与持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。