证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2019-083 云南云天化股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 26 日召开 2019 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》《关于选举独立董事的议案》和《关于选举监事的议案》。在本次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》《关于选举第八届监事会主席的议案》《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下： 一、第八届董事会组成情况 根据公司 2019 年第五次临时股东大会及第八届董事会第一次 会议选举结果，公司第八届董事会共有 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。公司第八届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、磷酸盐业务委员会等 5 个专门委员会。 （一）公司第八届董事会名单如下： 董 事 长：张文学 副董事长：段文瀚 董 事：胡均、何涛、Ofer Lifshitz（奥夫?里弗谢茨）、Yaacov Altman（雅科夫?阿特曼）、钟德红 独立董事：李红斌、时雪松、郭鹏飞、王楠 （二）公司第八届董事会各专门委员会名单如下： 1.战略委员会 主任委员：张文学 委 员：胡 均、段文瀚、Ofer Lifshitz（奥夫?里弗谢茨）、 时雪松 2.提名委员会 主任委员：郭鹏飞 委 员：张文学、Ofer Lifshitz（奥夫?里弗谢茨）、李红斌、 王 楠 3.审计委员会 主任委员：李红斌 委 员：何 涛、郭鹏飞、时雪松、王 楠 4.薪酬与考核委员会 主任委员：时雪松 委 员：Ofer Lifshitz（奥夫?里弗谢茨）、李红斌、郭鹏飞、 王 楠 5.磷酸盐业务委员会 主任委员：师永林 委 员：崔周全、Ofer Lifshitz（奥夫?里弗谢茨）、 Ami Tzukert（阿米?祖柯尔特） 二、公司第八届监事会组成情况 根据公司 2019 年第五次临时股东大会、公司工会民主选举及第 八届监事会第一次会议选举结果，公司第八届监事会共由 7 名监事组成，其中职工监事 3 名。 监事会名单如下： 监事会主席：陇贤君 监 事：周春梅、谢华贵、万崇 职工监事：黄河龙、马跃奎、吴成莲 三、第八届董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况 根据公司第八届董事会第一次会议决议，公司聘任 5 名高级管理 人员，聘任 1 名证券事务代表。具体名单如下： 总 经 理：段文瀚 副总经理：师永林、易宣刚、郭成岗 财务总监、董事会秘书：钟德红 证券事务代表：苏云 公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为： 联系电话：0871-64327127、0871-64327128 传 真：0871-64327155 电子邮箱：zqb@yth.cn 联系地址：云南省昆明市滇池路 1417 号 四、公司董事、监事及高级管理人员换届离任情况 因任期届满，李英翔先生、俞春明先生不再担任公司董事，杨进先生、施炜先生不再担任公司独立董事，张军先生、宋玉女士、庞皓峰先生不再担任公司监事。以上离任董事、监事在任职期间勤勉尽责、为公司的发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！ 特此公告。 云南云天化股份有限公司 董事会 2019 年 7 月 27 日 附件：董事、监事及高级管理人员、证券事务代表简历: 一、董事简历 张文学，男，1963 年 6 月生，硕士，高级经济师。2001 年 12 月至 2012 年 8 月任云南磷化集团有限公司总经理；2003 年 1 月至 2012 年 8 月任云南磷化集 团有限公司党委书记；2006 年 6 月至今任云天化集团有限责任公司董事；2012 年 8 月至 2015 年 2 月任云天化集团有限责任公司副总经理；2015 年 2 月至 2015 年 11 月任云天化集团有限责任公司总经理、党委副书记、副董事长；2015 年 11月至今任云天化集团有限责任公司董事长；2016 年 12 月至今任云天化集团有限 责任公司党委书记；2013 年 6 月至今任公司董事；2014 年 10 月至今任公司董事 长。 胡 均，男，1970 年 1 月生，硕士，高级工程师。2005 年 1 月至 2005 年 4 月任公司总经理助理；2005 年 4 月至 2009 年 4 月任公司副总经理；2009 年 4 月至 2015 年 12 月任云天化集团有限责任公司副总经理；2013 年 6 月至今任公 司董事；2015 年 12 月至今任云天化集团有限责任公司总经理、党委副书记、副董事长。 何 涛，男，1975 年 12 月生，硕士，高级会计师，云南省高级会计管理人 才，云南省高级会计师评审委员会评委，中国总会计师协会会员。2004 年 9 月至 2017 年 9 月先后任中国电信昆明公司计划财务部主任、中国电信云南公司财务部副总经理、市场部总经理、中国电信玉溪公司党委书记、总经理；2017 年 9 月至 2018 年 2 月在云南云天化集团投资有限公司工作；2018 年 2 月至 2018 年 8 月任云南云天化集团投资有限公司副总经理；2018 年 8 月至今任云天化集团有限责任公司财务管理部副部长；2019 年 7 月起任公司董事。 Ofer Lifshitz（奥夫?里弗谢茨），男，1958 年 9 月生，以色列籍，硕士。2005 年至 2007 年任以色列化工集团工业产品部人力资源副总裁；2008 年至 2012 年 任以色列化工集团工业产品执行副总裁；2013 年至 2017 年任以色列化工集团全球运营执行副总裁；2017 年至今任以色列化工集团磷化工业务全球总裁；2016年 11 月至今任公司董事。 Yaacov Altman（雅科夫?阿特曼），男，1968 年 5 月 29 日出生，以色列籍， 硕士。2015 年 4 月至今担任以色列化工集团的财务总监。2019 年 3 月至今任公 司董事。 段文瀚，男，1969 年 6 月出生，硕士。2004 年 12 月至 2007 年 7 月任公司 党委副书记、纪委书记、工会主席；2007 年 7 月至 2012 年 2 月任公司副总经理； 2009 年 7 月至 2012 年 4 月任重庆国际复合材料股份有限公司副总经理；2009 年 7 月至 2012 年 8 月任重庆国际复合材料股份有限公司党委书记；2012 年 2 月 至 2012 年 11 月任云天化集团有限责任公司党委工作部副部长；2012 年 11 月至 2014 年 10 月任云天化集团有限责任公司党委工作部部长、团委书记；2013 年 6 月至 2014 年 10 月任公司监事；2014 年 10 月至今任公司党委书记；2014 年 10 月至 2018 年 1 月任公司副总经理；2018 年 1 月至今任公司总经理；2015 年 11 月至今任公司董事，2018 年 10 月至今任公司副董事长。 钟德红，男，1970 年 10 月生，硕士，正高级会计师、注册会计师、注册税 务师、资产评估师、高级国际财务管理师、企业法律顾问执业资格、云南省首届 高级会计管理人才（会计领军人物）。2004 年 8 月至 2005 年 3 月任天盟农资连 锁有限公司财务经理；2005 年 4 月至 2006 年 10 月任云南马龙产业集团股份有 限公司财务部经理；2006 年 10 月至 2011 年 3 月任公司财务部经理；2011 年 3 月至 2013 年 6 月任公司财务部经理、财务总监；2013 年 6 月至 2014 年 10 月任 公司财务部部长、财务负责人；2014 年 10 月至今任公司董事会秘书、财务总监；2019 年 7 月起任公司董事。 李红斌，男，1967 年 2 月生，大学，高级会计师，注册会计师，注册税务 师。1991 年 6 月大学毕业后分配至云南省财政厅工作；1991 年 7 月至 1998 年 12 月任云南会计师事务所业务部主任；1999 年 1 月至 2003 年 7 月任云南亚太会 计师事务所董事、副总经理兼主任会计师；2003 年 7 月至 2007 年 9 月任亚太中 汇会计师事务所董事、副总经理兼云南分所主任会计师；2007 年 9 月至 2008 年 4 月任昆明世博园股份有限公司总经理助理；2008 年 4 月至 2017 年 2 月任云南 临沧鑫圆锗业股份有限公司董事、副总经理、财务总监；现任云南天赢会计师事务所有限公司董事长；2016 年 7 月至今任云南云天化股份有限公司独立董事。 时雪松，男，1974 年 4 月生，硕士。2002 年 2 月至 2003 年 8 月任苏州爱普 生有限公司系长；2005 年 4 月至 2010 年 8 月任中国国际金融有限公司经理、副 总经理；2010 年至 2014 年任上海博颐投资管理有限公司基金经理、研究总监；2015 年至 2016 年任太和先机资产管理有限公司研究总监、投资副总监；2016年至今担任新余金滇投资管理有限公司董事，新余川流投资管理有限公司董事长； 2017 年 1 月起担任苏州叠纸网络科技股份有限公司独立董事；2016 年 7 月至今 任公司独立董事。 郭鹏飞，男，1973 年 9 月出生，博士，美国特许金融分析师（CFA）。2004 年 2 月至 2010 年 6 月任华宝基金管理有限公司研究员、研究部总经理；2010 年 6 月至 2015 年 4 月任华宝基金管理有限公司基金经理，国内投资部总经理，投 资副总监，2015 年 4 月至 2017 年 9 月任华宝基金管理有限公司专户业务总监、 公司总经理助理；2018 年 2 月至 2018 年 6 月任上海玖鹏资产管理中心（有限合 伙）基金经理；2018 年 6 月至今任上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）董事长；2019 年 7 月起任公司独立董事。 王 楠，女，1975 年出生，大学，律师。1997 年 7 月至 2002 年 7 月，昆明 理工大学法学院教师；2002 年 7 月至今任云南九州方圆律师事务所合伙人；现任云南省律协女律师协会理事，云南省涉法涉诉信访案件专家库成员，昆明市政府法律专家库成员；2016 年 9 月至今任昆明龙津药业股份有限公司独立董事；2019 年 7 月起任公司独立董事。 二、监事简历 陇贤君，男，1964 年 4 月出生，硕士，副编审。2002 年 8 月至 2004 年 6 月任云南省委组织部党建研究所所长；2004 年 6 月至 2008 年 6 月任云南省委组 织部研究室主任、政策法规处处长兼党建研究所所长；2008 年 6 月至 2013 年 3 月任中共普洱市委常委、组织部长；2013 年 3 月至今任云天化集团有限责任公 司党委副书记；2014 年 11 月至今任公司监事会主席；2016 年 3 月至今任云天化 集团有限责任公司董事；2016 年 12 月至今任云天化集团有限责任公司工会主席。 周春梅，女，1978 年 11 月出生，硕士，注册会计师、高级会计师。2002 年 6 月至 2010 年 4 月在云天化集团有限责任公司资产财务部工作；2010 年 5 月至 2012 年 11 月任云南盐化股份有限公司财务部经理；2009 年 12 月至 2012 年 12 月在云南大学商旅学院学习，获 EMBA 硕士学位；2012 年 11 月至 2016 年 3 月 任云天化集团有限责任公司资产财务部副部长；2016 年 3 月至 2016 年 8 月任云 天化集团有限责任公司资产财务部部长；2016 年 7 月至今任公司监事；2016 年8 月至今任云天化集团有限责任公司财务管理部部长；2018 年 10 月至今任云天化集团有限责任公司总经理助理。 谢华贵，男，1986 年 3 月出生，大学。2008 年 7 月至 2015 年 4 月任云天化 集团有限责任公司法律事务部合同管理岗位；2015 年 4 月至 2017 年 8 月任云天 化集团有限责任公司董事会办公室秘书，2016 年 9 月至 2017 年 8 月兼任风险管 理部风险管理岗位；2017 年 8 月至今任董事会办公室主任助理；2018 年 7 月至 今任公司监事。 万 崇，男，1985 年 8 月出生，硕士，注册会计师。2011 年 9 月至 2015 年 6 月任天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计高级项目经理；2015 年 7 月至 2016 年 9 月任中滇金控投资有限公司投资银行部副经理；2016 年 9 月至今在云 南省投资控股集团有限公司风险管控部工作；2019 年 7 月起任公司职工代表监事。 黄河龙，男，1975 年 4 月出生，大学。2015 年 3 月至 2015 年 12 月任云南 三环化工有限公司人力资源部副部长、支部书记；2015 年 12 月至 2017 年 12 月 任公司三环分公司党政办 主任、支部书记；2017 年 12 月至 2018 年 12 月任云 南三环中化化肥有限公司综合管理部副部长；2018 年 12 月至今任云南三环中化化肥有限公司综合管理部副部长；2019 年 7 月起任公司职工代表监事。 马跃奎，男，1970 年 9 月出生，硕士。2011 年 5 月至 2015 年 11 月任云南 云天化国际化工有限公司云峰分公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2015年 11 至今云天化股份云峰分公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2019 年 7月起任公司职工代表监事。 吴成莲，女，1970 年 12 月出生，硕士，高级会计师。2012 年 9 月至今任云 南天马物流有限公司财务负责人；2018 年 6 月至今兼任云南云天化联合商务有限公司纪委办副主任；2018 年 9 月至今兼任云南云天化联合商务有限公司监审部副部长；2019 年 7 月起任公司职工代表监事。 三、高级管理人员简历 师永林，男，1973 年 6 月生，硕士，工程师。2012 年 6 月至 2013 年 5 月任 云南云天化国际化工股份有限公司三环分公司总经理，云南三环中化化肥有限公 司总经理；2013 年 5 月至 2014 年 1 月任云南云天化国际化工有限公司三环分公 司总经理；2014 年 1 月至 2014 年 10 月任云南云天化国际化工有限公司副总经 理、云南云天化国际化工有限公司三环分公司总经理；2014 年 10 月至 2016 年 2 月任云南云天化股份有限公司三环分公司总经理；2015 年 3 月至 2016 年 2 月任 云南三环化工有限公司总经理；2014 年 10 月至今任公司副总经理。 易宣刚，男，1975 年 3 月生，硕士，经济师。2004 年 7 月至 2011 年 10 月 任联合商务业务三部经理，2006 年 2 月至 2011 年 9 月任联合商务市场总监，2011 年 9 月至 2016 年 4 月任云天化集团营运协调部副部长；2016 年 4 月至 2017 年 5 月任云天化集团安全运营部部长；2017 年 5 月至今任公司副总经理。 郭成岗，男，1971 年 9 月出生，硕士。 2010 年 7 月至 2013 年 6 月任云南 云天化国际化工股份有限公司富瑞分公司总经理；2013 年 6 月至 2017 年 5 月任 云南三环中化化肥有限公司总经理；2017 年 5 至 2019 年 4 月任云南天安化工有 限公司总经理；2017 年 5 至 2019 年 5 月任云南天安化工有限公司党委副书记； 2017 年 5 月至今任云南天安化工有限公司执行董事；2019 年 4 月至今任公司副 总经理。 四、证券事务代表简历 苏 云，男，1978 年 4 月生，硕士，会计师。2007 年 7 月至 2013 年 6 月在 财务部工作；2013 年 6 月至 2016 年 9 月任云南水富云天化有限公司财务部副经 理；2016 年 9 月至 2018 年 2 月任公司证券部副部长；2018 年 2 月至今任公司证 券部部长。