证券代码：002080         证券简称：中材科技       公告编号：2012－012

                          中材科技股份有限公司
                    关于召开 2011 年度股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2011年度股东大会
    2、会议召集人：公司第四届董事会
    3、会议召开的合法性、合规性：
    公司第四届董事会第三次会议于2012年3月22日召开，会议审议通过了《关
于提请召开2011年度股东大会的议案》，决定召开中材科技股份有限公司2011
年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公
司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：2012年4月18日上午10：00
    5、会议的召开方式：现场投票表决方式
    6、出席对象：
    （1）本次会议的股权登记日为 2011 年 4 月 12 日。股权登记日下午收市时
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    7、会议地点：北京海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa 中材科技股份
有限公司会议室
    二、会议审议事项：
    1、审议《关于2011年年度报告及摘要的议案》；
    2、审议《关于2011年度董事会工作报告的议案》；
       （公司独立董事将在本次年度股东大会上述职）
    3、审议《关于2011年度监事会工作报告的议案》；
    4、审议《关于2011年度财务决算的议案》；
    5、审议《关于2011年度利润分配的议案》；
    6、审议《关于2012年日常关联交易预计的议案》；
    7、审议《关于2012年贷款预算及相关贷款授权的议案》；
    8、审议《关于2011年公司董事长、副董事长薪酬的议案》；
    9、审议《关于将部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
    10、审议《关于为汽车复材提供1000万元综合授信担保的议案》。
    上述议案已经公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议审
议通过，第 1 项议案《中材科技股份有限公司 2011 年度报告》全文刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；第 2、3 项议案详见《中材科技股份有
限公司 2011 年度报告》；第 4、5、7、8 项议案详见《中材科技股份有限公司第
四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号 2012-005）；第 6 项议案详见《中
材科技股份有限公司 2012 年日常关联交易预计公告》（公告编号 2012-008）；
第 9 项议案详见《中材科技股份有限公司关于将部分项目节余募集资金永久补充
流动资金的公告》（公告编号 2012-009）；第 10 项议案详见《中材科技股份有
限公司对外担保公告》（公告编号 2012-011）。
    三、会议登记方法：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委
托书和出席人身份证原件办理登记手续；
    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持
股凭证等办理登记手续；
    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年4
月17日下午5点前送达或传真至公司）。
    1、登记时间：2011 年 4 月 16 日、4 月 17 日
                   上午 9：00―11：30，下午 2：00―5：00
    2、登记地点：中材科技股份有限公司证券投资部。
    四、其他事项
   1、会议联系人：宋伯庐、贺扬
   联系电话：010-88437909；
   传 真：010-88437712
   地 址：北京市海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa 中材科技股份有限
公司会议室
   邮 编：100097
   2、参会人员的食宿及交通费用自理。
   五、备查文件
   1、第四届董事会第三次会议决议
   特此公告。




                                           中材科技股份有限公司董事会
                                             二○一二年三月二十四日
附：授权委托书格式
                              授权委托书
    兹全权委托         先生（女士）代表本公司（本人）出席2012年4月18日
召开的中材科技股份有限公司2011年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指
示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
    1、《关于2011年年度报告及摘要的议案》
    同意 □ 反对 □ 弃权 □
    2、《关于2011年度董事会工作报告的议案》
    同意 □ 反对 □ 弃权 □
    3、《关于2011年度监事会工作报告的议案》
    同意 □ 反对 □ 弃权 □
    4、《关于2011年度财务决算的议案》
    同意 □ 反对 □ 弃权 □
    5、《关于2011年度利润分配的议案》
    同意 □ 反对 □ 弃权 □
    6、《关于2012年日常关联交易预计的议案》
    同意 □ 反对 □ 弃权 □
    7、《关于2012年贷款预算及相关贷款授权的议案》
    同意 □ 反对 □ 弃权 □
   8、《关于2011年公司董事长、副董事长薪酬的议案》
    同意 □ 反对 □ 弃权 □
   9、《关于将部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》
    同意 □ 反对 □ 弃权 □
   10、《关于为汽车复材提供1000万元综合授信担保的议案》
    同意 □ 反对 □ 弃权 □
委托人签名（盖章）：                  身份证号码：
持股数量：                            股东账号：
受托人签名：                          身份证号码：
受托日期：
注：1、请在上述选项中打“√”；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书复印有效。