证券代码：000969              证券简称：安泰科技             公告编号：2015-008
债券代码：112049              债券简称：11安泰01
债券代码：112101              债券简称：12安泰债
       安泰科技股份有限公司关于设立投资公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
    1、对外投资的基本情况
    公司拟出资人民币1亿元设立全资子公司安泰科技创业投资管理有限公司（暂定名称，以工商登记注册为准），备选注册地点为深圳前海或上海自贸区。
该公司的设立旨在提升安泰科技整体核心竞争力和盈利能力，将作为公司现有核心业务板块以外的存量业务投资管理平台，未来新技术、新业务的孵化平台，对外股权投资及其他资本运作平台。
    2、对外投资审批程序
    公司于2015年1月22日召开第六届董事会第二次临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述对外投资事项。
    根据《公司章程》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。
    3、董事会同意授权总裁班子正式启动工商注册预核准，完成投资公司设立。
    4、本项对外投资不构成关联交易；本次对外投资未达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，无需报中国证监会审核。
    二、投资主体介绍
    出资方：安泰科技股份有限公司
    公司住所：北京市海淀区学院南路76号
    注册资本：86,279.6348元
    法定代表人：才让
    企业类型：其他股份有限公司（上市）
    经营范围：生产新材料；新材料及制品、新工艺的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售新材料、制品及金属材料、机械设备、电子元器件及仪器仪表、一类医疗器械及医疗用品；计算机系统服务；设备租赁、出租办公用房、商业用房；工程和技术研究与试验发展，技术检测；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
    三、投资标的的基本情况
    （一）出资方式
    公司以自有资金出资。
    （二）拟设立的投资公司的基本情况
    1、拟定名称：安泰科技创业投资管理有限公司
    2、拟定注册资本：人民币1亿元
    3、拟定注册地：深圳前海或上海自贸区
    4、拟定经营范围：股权投资及投资管理；实业投资；创业投资等。
    以上信息以工商行政管理部门核准后的信息为准。
    四、对外投资合同的主要内容
    本次对外投资由公司全额投资，无投资合同。
    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、对外投资的目的和影响
    该公司的设立旨在提升安泰科技整体核心竞争力和盈利能力，将作为公司现有核心业务板块以外的存量业务投资管理平台，未来新技术、新业务的孵化平台，对外股权投资及其他资本运作平台。
    本次出资由公司以自有资金投入，公司持有该子公司100%的股权。本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
    2、对外投资存在的风险及对策
    投资公司的运营和投资工作可能面临经营与管理、投资项目收益不确定等方面的风险。公司将推动其建立规范、完善的运营管理系统和科学的决策机制，规范运作，防范风险。
    六、备查文件
    公司第六届董事会第二次临时会议决议。
                                             安泰科技股份有限公司董事会
                                                       2015年1月23日