证券代码：600586   

                 股票简称：金晶科技    

                 编号：临2014－019号      

                                       山东金晶科技股份有限公司             

                                       五届十六次董事会决议公告             

                      特别提示 

                      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大         

                 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。          

                       山东金晶科技股份有限公司董事会于2014年8月19日以电话、                        

                 电子邮件的方式发出召开五届十六次董事会的通知，会议于2014年                        

                 8月29日上午在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席                           

                 会议董事9名，公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议由公司                         

                 董事长王刚先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经与会                          

                 董事审议，一致同意通过如下事项：             

                       1、山东金晶科技股份有限公司2014年半年度报告以及摘要                     

                       同意9票，反对0票，弃权0票               

                       2、董事会关于2014年上半年募集资金存放与使用情况的专项报                     

                 告的议案（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）                   

                       同意9票，反对0票，弃权0票               

                       3、关于公司对子公司提供担保的议案（详见编号为临2014－021                      

                 号公司对外担保之公告）         

                       同意9票，反对0票，弃权0票               

                       4、关于公司本部600T/D玻璃生产线冷修的议案                  

                       公司本部600T/D玻璃生产线窑炉运行已达到设计窑龄，已于                        

                 2014年6月停产，为保障该生产线的连续运营，计划对其冷修。本                           

                 次冷修投资概算为9600万元人民币，冷修时间大约5个月，冷修后                          

                 生产线的产品方案以及产能不发生变化。              

                       同意9票，反对0票，弃权0票               

                       5、关于宁夏金晶科技有限公司投资建设太阳能玻璃基板生产线                     

                 的议案  

                        宁夏金晶科技有限公司为顺应《可再生能源中长期发展规划》                      

                 中可持续发展的精神、承担节能减排的社会责任，经过详实的调研，                         

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                 从企业结构调整及增强企业自主创新能力战略出发，提出在宁夏回族                      

                 自治区石嘴山市实施太阳能电池基板玻璃项目，开发、生产太阳能相                       

                 关技术、产品，建立绿色新能源产业基地。                 

                        本项目产品为年产太阳能电池基板玻璃277.5万重箱，预计投                      

                 资30000万元，考虑到项目实际情况及目前市场价格，项目投产后预                        

                 计年销售收入30000万元，利润4500万元。项目实施后将进一步提                          

                 升企业的竞争力，取得较高的经济效益和社会效益。                   

                       同意9票，反对0票，弃权0票               

                       6、关于公司投资建设节能中空玻璃项目的议案                

                       目前，我国单位建筑面积能耗相当于气候条件相近发达国家的                      

                 2?3倍，建筑能耗总量已占全社会总能耗的30%左右，建筑节能已成                         

                 为全社会节能的重点领域之一。           

                       在建筑能耗中，通过玻璃门窗损失的能耗占到全部建筑能耗的                      

                 40%?50%左右，而LOW-E玻璃因能够有效降低辐射传热达到节能                            

                 65%的要求。目前，我国LOW-E中空玻璃的使用仅占整个建筑玻璃                           

                 的15%左右，与欧美等发达国家75-80%的比例差距很大。                       

                       在此背景下，公司博山分公司拟投资建设100万平方米Low-E                        

                 中空玻璃项目，本项目总投资为5000万元，项目建成投产后预计实                         

                 现销售收入15000万元，利润总额1500万元。                   

                       同意9票，反对0票，弃权0票               

                       特此公告  

                                                                  山东金晶科技股份有限公司        

                                                                                          董事会  

                                                                             2014年8月29日        

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