证券代码：600409         证券简称：三友化工         公告编号：临2014-038号      

                                     唐山三友化工股份有限公司                  

                                     五届十四次董事会决议公告                  

                      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述           

                 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。               

                       唐山三友化工股份有限公司召开五届十四次董事会的会议通知                    

                 于2014年8月15日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，                           

                 五届十四次董事会于2014年8月27日在公司所在地会议室召开。                          

                 会议由公司董事长么志义先生主持，会议应出席董事13人，亲自出                         

                 席董事13人，公司监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》、                         

                 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。                  

                       经过与会董事认真审议，通过了以下各项议案：                 

                       一、审议通过了《2014年半年度报告全文及摘要》。同意票13票，                        

                 反对票0票，弃权票0票。具体内容详见上海证券交易所网站                               

                 （http://www.sse.com.cn）。        

                       二、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。同意票13                       

                 票，反对票0票，弃权票0票。                 

                       按照《公司法》、《公司章程》的规定，公司第六届董事会由13                         

                 名董事组成。公司股东唐山三友集团有限公司推荐么志义先生、曾宪                       

                 果先生为公司第六届董事会董事候选人，公司股东唐山三友碱业（集                       

                 团）有限公司推荐王春生先生、毕经喜先生、李瑞新先生为公司第六                        

                 届董事会董事候选人，公司股东唐山投资有限公司推荐张学劲先生为                      

                 公司第六届董事会董事候选人，公司董事会推荐于得友先生、李建渊                       

                 先生为公司第六届董事会董事候选人，提名李晓春先生、张文雷先生、                       

                 杨贵鹏先生、苏严先生、郑瑞志先生为第六届董事会独立董事候选人。                       

                       此议案尚需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人任职资                    

                 格需提请上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。                     

                       三、审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》。同意票13                       

                 票，反对票0票，弃权票0票。                 

                       为拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足公司                      

                 快速发展对资金的需要，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企                        

                 业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，董事会同意公司向                        

                 中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元（含                        

                 10亿元）短期融资券。          

                       具体内容详见同时披露的《关于申请发行短期融资券的公告》（公                    

                 告编号：临2014-039号）。            

                       此议案尚需提交公司股东大会审议。            

                       四、审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。                       

                 同意票13票，反对票0票，弃权票0票。                      

                       具体情况详见同期披露的《关于召开2014年第二次临时股东大                      

                 会的通知》（临2014-040号）。             

                        特此公告。    

                        附件：董事候选人简历        

                                                          唐山三友化工股份有限公司董事会           

                                                                 2014年8月29日         

                 附件：董事候选人简历        

                     （1）么志义，男，1957年7月出生，研究生学历，高级经济师，                             

                 中共党员，汉族，第九、十、十一届、十二届全国人大代表。历任丰                           

                 南纺织工业局局长、党委书记，唐山义龙纺织集团公司党委书记、董                        

                 事长、总经理，唐山化纤集团公司党委书记、董事长、总经理，三友                          

                 集团董事长、总经理、党委书记，碱业集团有限公司董事长、总经理。                         

                 现任三友集团董事长、党委书记，碱业集团董事，三友化工董事长。                          

                     （2）王春生，男，1963年6月出生，研究生学历，正高级工程                             

                 师，中共党员，汉族。历任唐山碱厂车间副主任、主任、设备处处长                          

                 兼厂长助理，三友化工董事长、总经理，碱业集团副总经理、总经理，                         

                 三友集团副总经理、总经理兼氯碱公司董事长、党委书记，硅业公司                        

                 总经理、董事长。现任三友集团总经理、碱业集团董事长兼总经理、                          

                 三友化工副董事长。       

                     （3）李建渊，男，1966年10月出生，大学学历，高级经济师，                              

                 中共党员，汉族。历任唐山碱厂重碱车间副主任、主任；唐山三友碱                         

                 业（集团）有限公司总调度室总调度长；三友化工生产技术部部长、                          

                 副总经理、常务副总经理、总经理、董事兼总经理。现任青海五彩碱                         

                 业董事长、三友化工副董事长。            

                     （4）于得友，男，1959年10月出生，大专学历，经济师，中共                             

                 党员，汉族。历任唐山义龙纺织集团总经理助理，唐山化纤纺织集团                        

                 公司副总经理，三友集团副总经理，三友化工总经理，大清河盐化董                        

                 事长，兴达化纤董事长、远达纤维董事长，三友化工副董事长。现任                         

                 兴达化纤董事、远达纤维董事、三友化工董事兼总经理。                     

                     （5）曾宪果，男，1957年12月出生，中共党员，研究生学历，                              

                 经济师，汉族。历任唐山三丰实业（集团）公司企业部经理、总经理                          

                 助理、副总经理，唐山化纤纺织集团副总经理，集团碱业公司副总经                        

                 理，三友集团副总经理。现任三友集团副总经理、碱业集团董事、三                         

                 友化工董事。     

                     （6）毕经喜，男，1963年1月出生，研究生学历，高级政工师，                             

                 中共党员，汉族。历任唐山碱厂党委办副科级秘书，碱业集团党委办                        

                 公室副主任，三友集团办公室副主任、主任、董事会秘书、总经理助                         

                 理，经营总公司总经理。现任三友集团党委副书记、纪委书记、碱业                         

                 集团监事、三友化工董事。          

                     （7）李瑞新，男，1964年5月出生，中共党员，大学学历，经                              

                 济师，汉族。历任碱业集团办公室副主任、销售公司副经理，三友集                         

                 团经营总公司综合办公室主任、副总经理，三友化工供应部副部长、                         

                 部长、副总经理，三友集团副总经理。现任三友集团副总经理、三友                         

                 化工董事。    

                     （8）张学劲，男，1962年6月出生，大学学历，经济师，中共                              

                 党员，汉族。历任唐山市北方融资公司综合业务部副经理、经理，唐                         

                 山投资有限公司综合业务部副经理、经理、总经理助理，唐山市经济                        

                 开发投资公司副总经理。现任唐山投资有限公司董事长，三友化工董                       

                 事。  

                     （9）李晓春，男，1965年4月出生，硕士研究生学历，中共党                             

                 员，汉族。曾任国泰君安企业融资总部副总监、收购兼并总部总经理，                        

                 上海荣正投资咨询有限公司总经理，上海隆瑞投资顾问有限公司董事                      

                 长，世纪证券有限责任公司代副总裁，西藏同信证券有限责任公司副                       

                 总裁，瑞银证券投资银行部董事总经理，多起市场销售有限责任公司                       

                 总经理。曾任三友化工、中国海城、富龙热电、冀东水泥独立董事。                           

                 2010年取得上海证券交易所上市公司独立董事资格培训证书。                      

                     （10）张文雷，男，1970年10月出生，工商管理硕士学位，高                             

                 级工程师，中共党员。曾任中国氯碱工业协会副秘书长、技术经营部                        

                 副主任、综合部主任等职。现任中国氯碱工业协会副理事长兼秘书长，                       

                 中国石油和化学工业联合会常务理事兼副秘书长，中国化工环保协会                      

                 副理事长，宜宾天原集团股份有限公司独立董事，滨化集团股份有限                       

                 公司独立董事，河北金牛化工股份有限公司独立董事。2008年取得                         

                 深圳证券交易所上市公司独立董事资格培训证书。                 

                     （11）杨贵鹏，男，1972年12月出生，大学学历，中国注册会                             

                 计师，汉族。曾任中天信会计师事务所高级经理、天华会计师事务所                        

                 合伙人、致同会计师事务所主管合伙人、中银绒业独立董事。现任立                        

                 信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，顺发恒业独立董事、日照                         

                 港独立董事。2007年取得深圳证券交易所上市公司独立董事资格培                        

                 训证书。   

                     （12）苏严，男，1972年2月出生，工商管理硕士，汉族。曾                               

                 任清华紫光科技创新投资有限公司总经理助理，浙江华海药业股份有                      

                 限公司董事兼投资部经理，北京亚都室内环保科技股份有限公司总裁                      

                 助理，北京拂尘龙科技发展有限公司财务负责人，北京东方广视科技                       

                 股份有限公司副总经理兼董事会秘书,汉喜普泰（北京）医院投资管                        

                 理有限公司总经理，辽宁时代万恒股份有限公司独立董事。现任崇德                       

                 弘信（北京）投资管理有限公司总经理，三友化工独立董事。2008                           

                 年取得上海证券交易所上市公司独立董事资格培训证书。                   

                     （13）郑瑞志，男，1977年4月出生，硕士学历，群众，汉族。                               

                 历任民政部科员、北京市众天律师事务所律师。现任北京市时代九和                       

                 律师事务所合伙人、三友化工独立董事。2014年取得上海证券交易                         

                 所上市公司独立董事资格培训证书。