特变电工股份有限公司
证券代码：600089         证券简称：特变电工        公告编号：2015- 028
                     特变电工股份有限公司公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2015年4月14日，公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《特变电工股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》，公司定于2015年5月6日在昌吉市北京南路189号公司21楼会议室召开公司2014年度股东大会。请按如下授权委托书格式办理参加股东大会的授权事宜。
                                授权委托书
特变电工股份有限公司：
    兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月6日
召开的贵公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人持普通股数：
    委托人股东账户号：
   序号                非累积投票议案名称           同意     反对     弃权
    1     公司2014年度董事会工作报告
    2     公司2014年度监事会工作报告
    3     公司2014年度财务决算报告
           公司2014年度利润分配及资本公积金转增
    4     股本方案
    5     公司独立董事2014年度述职报告
    6     公司2014年年度报告及年度报告摘要
           公司2015年度聘请会计师事务所及其报酬
    7     的议案
           关于公司2015年开展套期保值及外汇远期
    8     结售汇业务的议案
                                                    特变电工股份有限公司
   序号                非累积投票议案名称           同意     反对     弃权
           公司与新疆特变电工集团有限公司2015年
    9     度关联交易的议案
    10     公司关于修改《股东大会议事规则》的议案
    11     关于修改《公司章程》的议案
           特变电工股份有限公司股东未来分红回报规
    12     划（2015年-2017年）
           关于公司控股子公司新特能源股份有限公司
    13     境外上市符合《关于规范境内上市公司所属
           企业到境外上市有关问题的通知》的议案
           关于新特能源股份有限公司境外上市方案的
    14     议案
    15     公司关于维持独立上市地位承诺的议案
    16     公司关于持续盈利能力的说明与前景的议案
           公司关于提请股东大会授权董事会全权办理
    17     与新特能源股份有限公司境外上市有关事宜
           的议案
 委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
 委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                             委托日期：       年月日
    备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
    特此公告。
                                                         特变电工股份有限公司
                                                               2015年4月16日