证券代码：002129             证券简称：中环股份             公告编号：2014-      73

                                      天津中环半导体股份有限公司            

                                            关于董事退休的公告        

                    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有                       

               虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏             

                    天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）原董事、投资管理部部长杨               

               开俊先生因已达到退休年龄，向公司董事会提交了退休申请，根据相关法律法规及              

               公司有关规定，公司董事会同意杨开俊先生退休。杨开俊先生退休后，将不在公司               

               及其子公司担任任何职务。     

                    根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、              

               法规以及《公司章程》的相关规定，杨开俊先生退休不再担任董事职务不会导致公               

               司董事会少于法定人数，不会影响董事会正常运作。          

                    公司及董事会对杨开俊先生在任职董事及公司管理人员期间为公司发展做出的            

               贡献表示衷心的感谢！    

                    特此公告 

                                                         天津中环半导体股份公司董事会    

                                                                   2014年8月28日