深圳市大富科技股份有限公司

    证券代码：300134             证券简称：大富科技             公告编号：2017-101

                          深圳市大富科技股份有限公司

                          关于修订《公司章程》的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月21日召开了第三届董事会第十九次会议，公司董事会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

    根据《公司法》等相关法律规定，公司拟对《公司章程》中部分条款进行相应修改，具体修改内容对照如下：

 序号           原《公司章程》条款                   修订后《公司章程》条款

        第一百零六条董事会由5名董事组成，  第一百零六条董事会由6名董事组成，其中

        其中独立董事2人。董事会下设审计委员  独立董事2人。董事会下设审计委员会、薪

   1    会、薪酬和考核委员会及战略委员会，工  酬和考核委员会及战略委员会，工作细则由

        作细则由董事会另行制定。             董事会另行制定。

        第一百一十一条董事会设董事长1人、  第一百一十一条董事会设董事长1人，联席

   2    副董事长1人，董事长、副董事长由董事  董事长、副董事长根据公司的实际情况设置，

        会以全体董事的过半数选举产生。       由董事会以全体董事的过半数选举产生。

    本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

    特此公告。

                                                          深圳市大富科技股份有限公司

                                                                     董事会

                                                               2017年9月21日