深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

          关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》的相关规定，本公司将2017 年半年度募集资金存放与使用

情况专项说明如下：

一、募集资金到位情况

     1、首次公开发行股票募集资金情况

    经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]1385号

文《关于核准深圳新宙邦科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批

复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2700 万股，募集资金总额

782,730,000.00元，扣除发行费用 51,546,686.78元，实际募集资金净额

731,183,313.22元。

    以上新股发行的募集资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2009年12月

30日出具的深鹏所验字[2009]248号验资报告审验。

     2、非公开发行股票募集资金情况

    经中国证监会证监许可〔2015〕808号文《关于核准深圳新宙邦科技股份有限公

司向王陈锋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，公司非公开发行人

民币普通股（A股）3,394,204股，募集资金总额170,999,997.52元，扣除与发行有

关的费用8,009,426.68元，实际募集资金净额162,990,570.84元。

    以上股份发行的募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年6

月12日出具的大华验字[2015]000468号验资报告审验。

二、募集资金专户存储制度的执行情况

    报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创

业板信息披露业务备忘录第1号――超募资金使用》以及公司《募集资金使用管理制

度》、《公司章程》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，

对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金

专款专用。

    截止2017年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：

     序号                   开户银行                        账户余额（元）

      1    上海银行股份有限公司深圳龙岗支行                  25,048,713.99

      2    中国银行股份有限公司深圳坪山支行                  40,010,387.35

      3    中国工商银行深圳坪山支行                             3,424,168.45

      4    合计                                                    68,483,269.79

    *根据《募集资金三方监管协议》的约定，部分募投资金以定期存单形式存放于

上述各银行，每份存单均有独立的账号，不再一一列示。

三、报告期内募集资金使用情况

    报告期内，公司累计共计投入募集资金3,749.30万元，均来自IPO超募资金。截

止2017年6月30日，公司募集资金专户余额合计为6,848.33万元(其中利息收入

1,380.90万元)。募集资金具体使用情况见下表：

                                                                       募集资金使用情况表

                                                                                                                                金额单位：人民币万元

募集资金总额                                                             89,417.39本报告期投入募集资金总额                                    3,749.30

报告期内变更用途的募集资金总额                                                    ---

累计变更用途的募集资金总额                                                       ---已累计投入募集资金总额                                     83,949.97

累计变更用途的募集资金总额比例                                                    ---

                           是否已变更                                                                                                   截止报告期末          项目可行

   承诺投资项目和超募资金投向    项目（含部分  募集资金承诺   调整后投资总额   本年度投入金额   截至期末累计投   截至期末投资进度   项目达到预定可使用状  本年度实现   累计实现的效 是否达到预 性是否发

                             变更）      投资总额        (1)                       入金额(2)    （%）(3)＝(2)/(1)        态日期        的效益        益       计效益  生重大变

                                                                                                                                                            化

承诺投资项目

1、铝电解电容器化学品项目       否               9,200        9,732.61                      9,832.05          101.02% 2012年04月30日         641.25      8,262.3是       否

2、锂离子电池化学品项目         否               6,200        6,516.86                      6,612.97          101.47% 2012年04月30日        1,179.39    10,803.04是       否

3、固态高分子电容器化学品项目    否               1,900        5,535.64                      5,582.79          100.85% 2012年04月30日         28.35     1,179.38是       否

4、超级电容器化学品项目         否               1,400        2,914.89                      2,967.92          101.82% 2012年04月30日         303.22     3,569.35是       否

5、新型电子化学品工程技术研究中心否               1,800          1,800                        1,800          100.00% 2013年12月31日            0          0 不适用    否

项目

6、三明市海斯福化工有限责任公司项否             16,299.06        16,299.06                     16,299.06          100.00% 2015年05月31日        4,054.18    17,416.55是       否

目

承诺投资项目小计                  ---         36,799.06        42,799.06                     43,094.79        --                     --     6,206.39    41,230.62       ---       --

超募资金投向

超募资金1、南通化工园区新型电子化否               15,000         15,000                     15,244.71          101.63% 2014年06月30日         64.94      633.27是       否

学品项目

超募资金2、惠州宙邦新型电子化学品是               15,000         15,000         3,749.3        8,992.14          59.95% 2017年09月30日            0          0 不适用    是

二期项目

超募资金3、三明市海斯福化工有限责否                           5,618.33                      5,618.33          100.00% 2015年05月31日    同承诺投资   同承诺投资是       否

任公司项目                                                                                                                  项目6      项目6

补充流动资金（如有）              --            5,000         11,000                       11,000          100.00%        --            --         --        --       --

超募资金投向小计                     ---        35,000       46,618.33         3,749.3       40,855.18        --               --              64.94      633.27       ---       ---

          合计                   ---      71,799.06        89,417.39         3,749.3       83,949.97        --               --            6,271.33    41,863.89       ---       ---

未达到计划进度或预计收益的情况和原      惠州宙邦新型电子化学品二期项目,因该项目用地交付时间延期较长，直至2014年6月26日才正式完成交付手续，项目建设因此未能启动，导致项目建设周期被动顺延。变更该项目的建

因（分具体募投项目）             设内容、投资总额及投资实施进度，变更后该项目的投资总资额由原来的15,000.00万元变更为26,189.54万元，达到预计可使用状态时间为2017年9月30日。截至目前，项目土建工作基

                            本完成，设备安装工作正在有序进行，预计2017年9月份可以达到试生产状态，年底开始逐步试生产。

项目可行性发生重大变化的情况说明    无

                            1、2010年3月3日，公司第一届董事会第十六次会议通过《关于用超募资金永久补充公司流动资金的议案》，计划使用公司首次发行股票的超募资金5,000万元永久性补充公司流动资金。

                            2、2010年5月27日，公司第一届董事会第十八次会议通过《关于南通化工园区新型电子化学品项目实施的议案》、《关于惠州宙邦新型电子化学品二期项目实施的议案》，用部分超募资金

                            30,000.00万元用于以下安排：

                            （1）公司拟在惠州大亚湾经济技术开发区石化区投资建设新型电子化学品二期项目（以下简称"二期项目"），包括新型环保溶剂和导电高分子材料两个子项目。二期项目选址紧邻公司募投项

                            目，预计占地面积37,000平方米，总投资15,000万元，其中新型环保溶剂投资6,800万元，导电高分子材料投资8,200万元，项目资金全部使用公司首次发行股票的超募资金；

                            （2）公司拟在南通经济技术开发区化工园区投资建设新型电子化学品项目（以下简称“项目”），包括电容器化学品和锂电池化学品两个子项目。项目预计占地面积40,000平方米，总投资

                            21,500万元，其中电容器化学品投资9,500万元，锂电池化学品投资12,000万元。项目计划使用公司首次发行股票的超募资金15,000万元。

                            3、2011年4月23日，公司第二届董事会第一次会议通过《关于用超募资金永久补充公司流动资金的议案》，计划使用公司首次发行股票的超募资金6,000万元永久性补充公司流动资金。

超募资金的金额、用途及使用进展情况   4、2012年1月18日，公司第二届董事会第六次会议通过《关于使用超募资金追加对募投项目投资的议案》，计划使用公司首次发行股票的超募资金6,000万元对募投项目追加投资6,000

                            万元。

                            5、2014年12月18日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金及募集资金利息支付公司非公开发行股份及支付现金购买资产部分现金对价的议案》。最终，本次购买

                            资产事项实际使用IPO超募资金5,618.33万元、IPO募集资金结余利息5,979.74万元。

                            6、2015年10月22日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于超募资金投资的惠州宙邦新型电子化学品二期项目建设内容变更的议案》。结合市场、技术等实际情况，公司决定

                            将惠州二期项目建设内容进行变更。项目建设内容变更后，惠州二期项目由五个系列产品组成，分别是年产550吨的有机太阳能电池材料系列产品（导电高分子材料系列产品）、年产500吨

                            的LED封装用有机硅胶系列产品、年产23,650吨的半导体化学品系列产品、年产725吨锂电池电解液系列产品和年产625吨铝电解电容器电解液系列产品，原有新型环保溶剂项目另行安排。

                            项目总投资额26,189.54万元，其中，使用原有超募资金15,000万元。

                            上述用途1、2（2）、3、4、5已经实施完毕，用途2（1）调整为用途6后正在实施过程中。

募集资金投资项目实施地点变更情况    无

募集资金投资项目实施方式调整情况    无

募集资金投资项目先期投入及置换情况   在本次募集资金到位前，公司根据生产经营需要，利用自有资金先期投入购地款1,100万元。募集资金到位后，公司不以募集资金对前期支出进行置换。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

项目实施出现募集资金结余的金额及原无

因

尚未使用的募集资金用途及去向       尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订募集资金三方监管协议的银行。

募集资金使用及披露中存在的问题或其无

他情况

四、变更募集资金投资项目情况

    报告期内，募集资金投资项目不存在发生变更的情形。

五、募集资金使用及披露存在的问题

    报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，信息披露真

实、准确、及时、完整，不存在募集资金违规使用的情形。

                                                  深圳新宙邦科技股份有限公司

                                                                 董事会

                                                           二�一七年八月八日