证券代码：002077      证券简称：大港股份     公告代码：2017-035

                        江苏大港股份有限公司

             第六届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议以通讯方式召开，会议通知以及会议资料于2017年8月9日前以电子邮件及专人送达等方式送达公司全体董事及监事和高管。本次会议表决截止时间为 2017年8月14日下午3:00，会议应参加表决的董事为7人，实际参加表决的董事为7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《 2017年半

年度报告全文及摘要》。

    《2017年半年度报告全文》、《2017年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年半年度报告摘要》同时刊登在2017年

8月16日的《证券时报》上。

    二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2017年上半

年募集资金存放与使用情况的专项报告》

    《2017 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上。

    独立董事陈留平、邹雪城、芈永梅发表了同意的意见。具体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

    三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于开展售后

回租融资租赁业务的议案

    具体内容详见刊登于 2017年 8月 16日《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展售后回租融资租赁业务的公告》。

    独立董事陈留平、邹雪城、芈永梅发表了同意的意见。具体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

    本议案需提交股东大会审议。

    四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于公司及子

公司向银行申请综合授信的议案

    因经营发展需要，公司及全资子公司港诚国贸拟分别向银行申请综合授信合计38,500万元，具体情况如下：

    1、公司拟向厦门国际银行上海分行申请5,000万元综合授信；

    2、公司拟向恒丰银行南京分行申请9,000万元综合授信；

    3、公司拟向紫金农商行镇江分行申请20,000万元综合授信；

    4、全资子公司港诚国贸拟向中信银行镇江分行申请综合授信4,500万元。

    本议案需提交股东大会审议。

    五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于会计政策

变更的议案

    具体内容详见刊登于 2017年 8月 16日《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

    独立董事陈留平、邹雪城、芈永梅发表了同意的意见。具体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

    六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于为全资子

公司提供担保的议案

    具体内容详见刊登于 2017年 8月 16日《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

    独立董事陈留平、邹雪城、芈永梅发表了同意的意见。具体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

    本议案需提交股东大会审议。

    七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于召开2017

年第三次临时股东大会的议案

    会议通知详见 2017年 8月 16日《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通

知》。

    特此公告。

                                                江苏大港股份有限公司董事会

                                                  二○一七年八月十六日