证券代码：600586

股票简称：金晶科技

编号：临2017－022号

                        山东金晶科技股份有限公司

                        六届十九次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     山东金晶科技股份有限公司董事会于2017年7月7日以电话、

电子邮件等方式发出召开第六届董事会第十九次会议的通知，会议于2017年7月17日在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，符合公司法和公司章程的规定。董事长王刚先生主持了本次会议，经与会董事审议，一致通过了如下决议：

     一、公司子公司滕州金晶玻璃有限公司与上海电气租赁有限公司开展回租租赁业务的议案

     详情见本公司“临2017-023号”《山东金晶科技股份有限公司关

于控股子公司滕州金晶玻璃有限公司与上海电气租赁有限公司开展回租租赁业务的公告》。

     二、关于本公司为滕州金晶玻璃有限公司提供担保的议案

     详情见本公司“临2017-024号”《山东金晶科技股份有限公司关

于为控股子公司滕州金晶玻璃有限公司提供担保的公告》。

     特此公告

                                                山东金晶科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                            2017年7月17日