特变电工股份有限公司八届九次董事会会议

证券代码：600089           证券简称：特变电工          编号：临2017-082

                      特变电工股份有限公司

                 八届九次董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    特变电工股份有限公司于2017年8月18日以传真、电子邮件方式发出召开

公司八届九次董事会会议的通知，2017年8月28日以通讯表决方式召开了公司

八届九次董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议召开

程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了公司计提专项资产减值准备的议案。

    该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

    详见临2017-084号《特变电工股份有限公司计提专项资产减值准备的公告》。

    公司董事会认为：公司计提专项资产减值准备，符合公司资产的实际情况及相关政策规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允、真实的反映公司的资产状况，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。

    独立董事认为：根据企业会计准则和相关会计政策，公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求，遵循稳健的会计原则。公司本次计提减值准备的决策程序合法；计提减值准备后，能够更加公允、真实地反映公司的资产状况。

    二、审议通过了特变电工股份有限公司2017年半年度报告及半年度报告摘

要。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

    该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

    公司董事认为并保证：特变电工股份有限公司2017年半年度报告及半年度

报告摘要严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式                                               特变电工股份有限公司八届九次董事会会议

准则第3号――半年度报告的内容与格式》（2016年修订）以及其他相关文件的

要求编制，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    三、审议通过了特变电工股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告。

    该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

    详见临2017-085号《特变电工股份有限公司2017年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告》。

    特此公告。

                                                         特变电工股份有限公司

                                                               2017年8月29日