证券代码：600522          股票简称：中天科技          公告编号：临2017-040

                     江苏中天科技股份有限公司

               第六届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于 2017年8

月18日以书面形式发出了关于召开公司第六届董事会第十三次会议的通知。本

次会议于2017年8月28日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9

名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

    一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2017年半年度报告》。（详见

2017年8月29日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天

科技股份有限公司2017年半年度报告》。）

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2017年半年度报告摘要》。（详

见2017年8月29日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及

上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2017年半

年度报告摘要》。）

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。（ 详 见 2017年 8月 29日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。）

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。（详见2017年8月29日公司

刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关

于会计政策变更的公告》。）

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

                                         江苏中天科技股份有限公司董事会

                                                  二�一七年八月二十八日