公告编号：2017-041

证券代码：834591         证券简称：华富储能          主办券商：国海证券

              江苏华富储能新技术股份有限公司

           2017年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

     1、会议召开时间：2017年9月23日

     2、会议召开地点：公司会议室

     3、会议召开方式：现场与网络同步

     4、会议召集人：董事会

     5、会议主持人：曹桂发

     6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

     公司董事会于2017年8月22日发布的《2017年度第二次临时

股东大会通知公告》(公告编号:2017-038), 本次会议的召集、召开、

议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持

                                                            公告编号：2017-041

有表决权的股份

                    93,319,000

                                股，占公司股份总数的93.02%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于推荐洪铭君为公司第二届董事会董事的议案》1、议案内容

     该议案已于2017年8月22日在全国中小企业股份转让系统有

限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）

上刊登了公告（2017-037）。

     2、议案表决结果：

     同意股数 93,319,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3、回避表决情况：

     本议案未涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过关于推荐姜茜为公司第二届监事会监事的议案》

    1、议案内容

     该议案已于2017年8月22日在全国中小企业股份转让系统有

限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）

上刊登了公告（2017-038）。

     2、议案表决结果：

     同意股数 93,319,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

                                                            公告编号：2017-041

     3、回避表决情况：

     本议案未涉及关联交易,无需回避表决。

三、备查文件目录

      （一）与会董事签字的江苏华富储能新技术股份有限公司2017年第二次临时股东会会议决议

                                     江苏华富储能新技术股份有限公司

                                                                      董事会

                                                            2017年9月25日