证券代码：600580          证券简称：卧龙电气       公告编号：临2017-048

                   卧龙电气集团股份有限公司

                   六届十九次监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年8

月 8 日以专人送达的方式向全体监事发出关于召开六届十九次监事会会议的通

知，会议于2017年8月18日在子公司卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司会议

室现场召开，公司现有监事3人，参会监事3人。会议符合《公司法》等有关法

律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

    经参会监事认真审议，会议以投票表决表决方式通过了如下决议：

    一、审议通过2017年半年度报告全文及摘要，出具书面审核意见如下：

    1、公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和

公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所

的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

    3、公司监事会在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    3票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过关于监事会换届选举的议案

    鉴于公司第六届监事会即将届满，根据《公司法》和公司《章程》的规定，应予换届。公司控股股东卧龙控股集团有限公司和第六届监事会提名范志龙先生、赵建良先生为第七届监事会候选人。

    3票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交2017年第四次临时股东大会审议。

    三、审议通过关于公司会计政策变更的议案

    3票同意，0票反对，0票弃权。

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    特此公告。

                                                   卧龙电气集团股份有限公司

                                                          监事会

                                                        2017年8月22日

监事候选人简历

    范志龙，男，1960年出生，2007年9月至2009年1月，任卧龙地产集团股

份有限公司总经理、董事；2009年1月至2015年1月，任卧龙地产集团股份有

限公司副董事长；2014年9月至今，任卧龙电气集团股份有限公司监事会主席；

同时还任卧龙控股集团有限公司监事长。

    赵建良，男，1977 年出生，本科学历，注册税务师、会计师。历任浙江龙

盛控股有限公司财务管理部主办会计、子公司财务部长、财务总监；2014年 8

月-2015年1月曾任浙江东方百富袜业有限公司财务部经理；2015年2月至2017

年1月，任武汉奥特彼电机有限公司财务总监；2017年2月至今，任控股集团

稽查审计部副部长。

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