证券代码600192           证券简称：长城电工        公告编号：2017-17

                   兰州长城电工股份有限公司

              第六届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     兰州长城电工股份有限公司第六届董事会第四次会议于2017年

4月25日以通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会9人。会议

的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议以填写表决意见表的形式，审议通过了以下议案：

     一、《公司2017年一季度报告正文及全文》

     具体内容详见2017年4月27日《上海证券报》及上海证券交易

所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司2017年一季度报告》。

     同意9票，反对0票，弃权0票。

     二、《公司2017年度工资总额预算方案》

     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     特此公告。

                                          兰州长城电工股份有限公司

                                                      董事会

                                                 2017年4月27日