证券代码：600668             证券简称：尖峰集团                编号：临2014-004   

                                 浙江尖峰集团股份有限公司关于                     

                   与浙江凯恩特种材料股份有限公司互相担保的公告                                 

                     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述            

                 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。               

                 重要内容提示  

                 ●  被担保人名称：浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称：凯恩股份）               

                 ●  本次担保数量：人民币5000万元     

                 ●  本次担保是否有反担保：本次担保实行等额互保        

                 ●  对外担保逾期的累计数量：无     

                      一、担保情况概述   

                      2014年4月11日，浙江尖峰集团股份有限公司召开了第八届董事会第十四              

                 次会议。会议应到董事九名，独立董事邓明然因出差委托独立董事刘家健出席会             

                 议，其余八名董事亲自参加了会议；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，                 

                 所做决议合法有效。会议由蒋晓萌董事长主持，经审议与表决，以9票同意、0                 

                 票反对、0票弃权审议通过了与浙江凯恩特种材料股份有限公司互相担保的议               

                 案。 

                      同意与凯恩股份实行额度为5000万元，期限为一年的互相担保。该对外担              

                 保事宜需提交股东大会审议通过后执行。       

                      二、被担保人基本情况    

                      1、被担保人名称：浙江凯恩特种材料股份有限公司。           

                      2、成立时间：1998年1月23日。          

                      3、上市：2004年7月5日在深圳证券交易所上市，股票代码：002012。                  

                      4、住所：浙江省遂昌县凯恩路1008号。          

                      5、注册资本：46762.55万元。法定代表人：计皓。             

                      6、经营范围：电子材料，纸及纸制品的制造，加工，销售；造纸原料等。                  

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                      7、与本公司关系：与本公司不存在关联关系。          

                      二、凯恩股份的财务情况：截至2013年末，经审计的资产总额165046.23                

                 万元，负债总额45558.43万元，归属于母公司所有者权益合计111979.72万元。                

                 2013年度，实现营业收入97983.62万元，净利润1455.53万元。               

                      三、担保的主要内容    

                      公司拟与凯恩股份进行额度为5000万元、期限为一年的互相担保。凯恩股              

                 份已于2014年3月21日召开了第六届董事会第十次会议审议通过了《关于与浙               

                 江尖峰集团股份有限公司互相担保的议案》，2014年4月19日凯恩股份将召开                

                 2013年度股东大会审议该议案。      

                      四、董事会意见   

                      凯恩股份是上市公司，财务信息透明，财务状况良好，具有偿还债务的能力，              

                 董事会同意与其进行互保。公司三名独立董事发表了明确同意的独立意见。             

                      五、累计对外担保数量及逾期担保的数量       

                      截止本公告披露日，公司及其控股子公司已批准的对外担保总额为65,000             

                 万元，占公司2013年经审计的合并口径归属于母公司所有者权益合计的37.42%。              

                 公司对控股子公司已批准的担保总额为40,000万元，占公司2013年经审计的合              

                 并口径归属于母公司所有者权益合计的23.03%。         

                      截止本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保实际余额为35000万元，              

                 占公司2013年经审计的合并口径归属于母公司所有者权益合计的20.15%；公司              

                 对控股子公司的担保实际余额为8000万元，占公司2013年经审计的合并口径归              

                 属于母公司所有者权益合计的4.61%。       

                      截止本公告披露日，本公司没有逾期担保。        

                      六、备查文件目录   

                      1、公司第八届董事会第十四次会议决议；        

                      2、被担保人营业执照复印件；      

                      特此公告 

                                                                      浙江尖峰集团股份有限公司    

                                                                                  董事会 

                                                                         二�一四年四月十五日    

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