关于欣旺达电子股份有限公司 2019年度日常关联交易预计的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）作为欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”或“发行人”）2017年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司2019年度日常关联交易预计情况进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）及控股子公司2018年度关联交易的实际情况及关联方的变化情况，并结合公司业务发展的需要，预计2019年公司及控股子公司： （1）与关联方深圳市欣美达科技有限公司（以下简称“欣美达”）发生日常关联交易不超过1,000万元。2018年度公司与关联方欣美达累计发生交易金额为466.48万元。 （2）与关联方行之有道汽车服务（深圳）有限公司（以下简称“行之有道”）发生日常关联交易不超过3,000万元。2018年度公司与关联方行之有道累计发生交易金额为0元。 （3）与关联方南京军上电子科技有限公司（以下简称“南京军上”）发生日常关联交易不超过3,000万元。2018年度公司与关联方南京军上累计发生交易金额为0元。 （4）与关联方东莞市美盈森环保科技有限公司（以下简称“东莞美盈森”）发生日常关联交易不超过2,000万元。2018年度公司与关联方东莞美盈森累计发生交易金额为0元。 公司2019年度日常关联交易预计的议案》，相关关联董事回避表决，独立董事已经事前认可并发表了明确的同意意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与上述公司存在关联关系，发生的交易为关联交易。本次日常关联交易额度在董事会权限内，经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （二）预计关联交易类别和金额 2018年度公司及控股子公司与各关联方的日常关联交易及2019年度关联交易预计情况如下： 单位：万元 关联方 关联交易内容 定价方式 2018年金额 预计2019年金额 欣美达 采购商标贴纸、杜邦 市场定价 466.48 1,000 纸、胶纸等材料 行之有道 汽车租赁 市场定价 - 3,000 南京军上 采购温度采集板、电 市场定价 - 3,000 池管理系统等材料 东莞美盈森 采购纸箱等包装材料 市场定价 - 2,000 二、关联方基本情况 （一）深圳市欣美达科技有限公司 注册资本：150万元人民币 经营范围：印刷精密技术的研发；国内贸易。背胶、保护膜、贴纸、绝缘纸、纸制品的生产与销售；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷。 注册地址：深圳市光明新区公明办事处玉律社区玉泉路新益工业园第C栋4楼。 法定代表人：王美容 与上市公司关联关系：欣美达控股股东、法定代表人、执行董事王美容是欣 （二）行之有道汽车服务（深圳）有限公司 注册资本：3,333.33万元人民币 经营范围：汽车销售；汽车设计。汽车租赁；汽车维修与保养。 注册地址：深圳市前海深港合作前海湾1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）。 法定代表人：杜永博 与上市公司关联关系：行之有道系欣旺达控股股东、实际控制人王明旺控股，欣旺达参股的公司。欣旺达控股股东、实际控制人王明旺及欣旺达副总经理梁锐担任行之有道的董事。 （三）南京军上电子科技有限公司 注册资本：588.235300万人民 经营范围：汽车动力电池集成及管理系统、整车控制系统、电驱动系统、增程器系统、混合动力耦合装置以及新能源汽车动力底盘系统集成的技术研发、生产和销售；汽车电子电器产品的研发、生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 注册地址：南京市江宁区空港经济开发区飞天大道69号1栋 法定代表人：王军 与上市公司关联关系:欣旺达全资子公司深圳市前海弘盛技术有限公司持有其15%的股份，欣旺达董事长、总经理王威担任南京军上的董事。 （四）东莞市美盈森环保科技有限公司 注册资本：67,500.25万元人民币 经营范围：轻型环保包装制品、重型环保包装制品、包装材料、包装机械的技术开发、生产及销售；一体化包装方案的技术开发；纸制品、纸玩具、木制品的生产及销售；货物进出口、技术进出口；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷、 注册地址：东莞市桥头镇东部工业园桥头园区。 法定代表人：张珍义 与上市公司关联关系：欣旺达独立董事刘征兵先生担任东莞美盈森控股股东美盈森集团股份有限公司的非独立董事。 三、交易的定价政策和依据 公司及控股子公司与上述关联方发生交易往来，系按照公平、公正、有偿、自愿公允的市场原则，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类产品的价格。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 （一）上述关联交易均是公司及控股子公司日常经营性交易及业务，是公司及控股子公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分关联交易有利于公司及控股子公司持续稳定经营，是合理的、必要的。 （二）上述关联交易与公司全年的交易相比金额较少，不会导致公司对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。 五、履行的审批程序 上述《关于审议公司2019年度日常关联交易预计的议案》已经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议通过。独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了同意的独立意见。 六、保荐机构的核查意见 经核查，欣旺达上述相关议案已经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议通过。独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。上述预计日常关联交易符合公司正常发展经营的需要，没有损害公司及其他非关联股东的利益。 日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页） 保荐代表人： 夏智勇 杨志 东兴证券股份有限公司 年 月 日