证券代码：300014                 证券简称：亿纬锂能             公告编号：2014-059  

                                       惠州亿纬锂能股份有限公司             

                                 第三届董事会第十一次会议决议公告                  

                      公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假              

                 记载、误导性陈述或重大遗漏。      

                   惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“亿纬锂能”）第三届董事会                  

               第十一次会议于2014年10月22日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长刘金成先生             

               主持，应参加会议董事7名，实际参加董事7名。本次会议的召开符合公司章程规定的               

               法定人数。  

                   本次会议的会议通知及相关资料于2014年10月15日以电子邮件方式送达各位                

               董事，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级               

               管理人员列席了本次会议。     

                   会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经表              

               决，形成以下决议：     

                    1、审议通过了《公司2014年第三季度报告全文》          

                   本议案表决结果：同意7      票，反对0    票，弃权0    票。 

                   公司董事认真审阅了《公司2014年第三季度报告全文》，认为《公司2014年第三               

               季度报告全文》能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，公司的董事、高级管                 

               理人员均对报告出具了书面确认意见。《公司2014年第三季度报告全文》详见中国证              

               监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。       

                   2、审议通过了《关于修订
<惠州亿纬锂能股份有限公司总经理工作细则>
 的议案》               

                   本议案表决结果：同意7      票，反对0    票，弃权0    票。 

                   修订后的《惠州亿纬锂能股份有限公司总经理工作细则》详见中国证监会指定创             

               业板信息披露网站巨潮资讯网。     

                   3、审议通过了《关于修订
 <惠州亿纬锂能股份有限公司董事、监事和高级管理人 1 员所持本公司股份及其变动管理制度>
  的议案》 本议案表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 修订后的《惠州亿纬锂能股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。 4、审议通过了《关于修订
  <惠州亿纬锂能股份有限公司内幕信息及知情人登记管 理制度>
   的议案》 本议案表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 修订后的《惠州亿纬锂能股份有限公司内幕信息及知情人登记管理制度》详见中 国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。 5、审议通过了《关于修订
   <惠州亿纬锂能股份有限公司重大信息内部报告制度>
     的议案》 本议案表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 修订后的《惠州亿纬锂能股份有限公司重大信息内部报告制度》详见中国证监会 指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。 6、审议通过了《关于修订
    <惠州亿纬锂能股份有限公司董事会审计委员会工作制 度>
     的议案》 本议案表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 修订后的《惠州亿纬锂能股份有限公司董事会审计委员会工作制度》详见中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。 7、审议通过了《关于
     <惠州亿纬锂能股份有限公司董事会秘书工作制度>
      的议案》 本议案表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 《惠州亿纬锂能股份有限公司董事会秘书工作制度》详见中国证监会指定创业板 信息披露网站巨潮资讯网。 特此公告。 惠州亿纬锂能股份有限公司 董事会 2014年10月22日 2/2