证券代码：300014            证券简称：亿纬锂能               公告编号：2012-025    

                                        惠州亿纬锂能股份有限公司             

                                  第二届董事会第13次会议决议公告                  

                         公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有              

                     虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。       

                      惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年08月06日采用                 

                 现场表决的方式召开董事会会议。本次会议的会议通知及相关资料于2011年7                

                 月22日以邮件方式送达各位董事，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分                

                 表达意见。  

                      本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事7名，实际现场参加董              

                 事7名。本次会议的召开符合公司章程规定的法定人数。公司监事会成员和高级               

                 管理人员列席了本次会议。     

                      会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。              

                 经表决，形成以下决议：     

                       一、审议通过了《公司2012年半年度报告全文》及其摘要            

                      《公司2012年半年度报告全文》及其摘要详见巨潮资讯网等中国证监会指定             

                 创业板信息披露网站，《2012年半年度报告摘要》于2012年8月7日同时刊登在本公             

                 司指定信息披露报刊《证券时报》。       

                      本议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。              

                      二、审议通过了《关于变更公司审计机构的议案》          

                      经2011年度股东大会批准作为公司2012年度审计机构的“深圳市鹏城会计师            

                 事务所有限公司（以下简称鹏城所）已整体并入国富浩华会计师事务所，成为国               

                 富浩华会计师事务所所深圳总部，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，              

                 公司决定聘请国富浩华会计师事务所为公司2012年度审计机构。          

                      经公司董事会审计委员会核查，国富浩华所具备证券、期货相关业务审计从             

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                 业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，是一家专业化、规模化、                

                 国际化的大型会计师事务所，且为公司提供服务的团队仍为鹏城所原有项目成员             

                 不变,能够满足公司2012年度财务审计工作的要求。        

                      独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网                    

                 （www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露网站。             

                      本议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。              

                      本议案尚需提交股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。            

                      特此公告！  

                                                                     惠州亿纬锂能股份有限公司    

                                                                                董事会 

                                                                        2012年08月06日     

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