证券代码：300014                 证券简称：亿纬锂能             公告编号：2014-073  
                        惠州亿纬锂能股份有限公司             
                  第三届董事会第十三次会议决议公告                  
       公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“亿纬锂能”）第三届董事会第十三次会议于2014年12月26日以现场和通讯相结合的表决方式召开。现场出席的董事3名，分别是：刘金成、刘建华、韩纪云；通讯表决方式出席的董事4名，分别是：
李春歌、艾新平、詹启军、张世超。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事7名，实际参加董事7名。本次会议的召开符合公司章程规定的法定人数。
    本次会议的会议通知及相关资料于2014年12月20日以电子邮件方式送达各位董事，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。
    会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经表决，形成以下决议：
    一、审议通过了《关于股权转让及债务转移暨关联交易的议案》             
    本议案表决结果：同意     6 票，反对   0 票，弃权   0 票，议案获得通过。董事刘      
金成先生为本次交易关联人，按照相关规定回避表决。          
     2014年12月22日，亿纬锂能与惠州市亿威实业有限公司（以下简称“亿威实业”）签署《股权转让和债务转移协议》，亿纬锂能拟将其持有的麦克韦尔50.1%的股权转让给亿威实业，标的股权转让价款作价为人民币4.4467亿元，同时亿威实业同意承接亿纬锂能在《股权转让协议》项下亿纬锂能应支付给陈志平、熊少明、汪建良、邱凌云、赖宝生、罗春华、刘平昆剩余股权转让价款人民币3亿元的债务。亿威实业应向亿纬锂能支付的标的股权转让价款和承接的标的债务折抵后，亿威实业应就标的股权转让实际向亿纬锂能支付价款共计人民币1.4467亿元。
     2014年12月22日，陈志平、熊少明、汪建良、邱凌云、赖宝生、罗春华、刘平昆与亿纬锂能签署了《股权转让协议之补充协议》，同意亿纬锂能将其持有麦克韦尔50.1%的股权转让给亿威实业并放弃优先购买权，且作为债权人同意亿纬锂能应支付剩余股权转让价款人民币3亿元的债务转移予亿威实业承担。
    本次关联交易已经独立董事发表事前认可意见并发表独立意见，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司2014年12月29日刊登在巨潮资讯网的公告：《关于股权转让及债务转移暨关联交易的公告》(公告编号2014-072)。
    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》          
    本议案表决结果：同意     7票，反对   0 票，弃权   0 票，获得通过。    
    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，本次变更对公司财务报表无重大影响。
    具体内容详见公司2014年12月29日刊登在巨潮资讯网的公告：《关于会计政策变更的公告》   (公告编号2014-075)。    
    三、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》             
    本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。              
    2015年第一次临时股东大会将于2015年01月14日（星期三）下午14：00在惠州市仲恺高新区惠风七路36号惠州亿纬锂能股份有限公司零号会议室召开。具体内容详见公司2014年12月29日刊登在巨潮资讯网的公告：《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2014-074）
    特此公告。  
                                                       惠州亿纬锂能股份有限公司    
                                                                 董事会 
                                                            2014年12月29日