证券代码：300014              证券简称：亿纬锂能               公告编号：2015-086
                        惠州亿纬锂能股份有限公司
                 关于控股股东亿纬科技向公司提供借款
                          涉及关联交易事项的公告
       公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2015年9月24日，第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于控股股东亿纬科技向公司提供借款涉及关联交易事项的议案》。现将相关事宜公告如下：
     一、关联交易概述
    （一）惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“亿纬锂能”）将与控股股东惠州亿纬科技有限公司（以下简称“亿纬科技”）签署《借款合同》，自2015年9月25日至2016年9月24日(以借款实际到账之日起算)，亿纬科技向公司提供总额不超过4,800万元的借款，用于公司的定向增发募投项目。借款利率按照中国人民银行同期贷款基准利率执行，到期一次还本付息。如公司募集的定向增发项目资金到位，则公司可选择提前还款。
    （二）本次交易的对方亿纬科技是公司的控股股东，据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次交易构成了关联交易。
    （三）2015年9月24日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于控股股东亿纬科技向公司提供借款涉及关联交易事项的议案》（同意：5票，反对：0票，弃权：0票，关联董事刘金成先生回避了表决）。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。
    本次关联交易额度在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
    （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
     二、关联方的基本情况
   （一）关联方基本信息
    企业名称：惠州亿纬科技有限公司
    类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
    住所：惠州市鹅岭南路110号第117幢金和阁B1201号
    法定代表人：骆锦红
    注册资本：人民币壹仟万元
    成立日期：2003年02月20日
    营业期限：长期
    税务登记证号码：441302747084919
    实际控制人：刘金成、骆锦红
    经营范围：科技项目孵化、投资，科技成果转化，投资管理与咨询，资产管理，房产开发经营，建筑工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
    （二）截至公告日，亿纬科技股权结构为：
            股东名称          出资额（人民币万元）       持股比例（%）
         刘金成                           500                      50
         骆锦红                           500                      50
         合计                           1,000                     100
    （三）主要财务数据：
                                                                       单位：人民币元
     项目           2015年1-6月           2014年年度             2013年度
营业收入                          0.00                   0.00            10,194.17
净利润                   1,578,130.36           -762,244.76         6,028,882.43
                                                                       单位：人民币元
     项目          2015年6月30日        2014年12月31日       2013年12月31日
总资产                144,893,670.50        40,385,769.73       41,043,776.60
所有者权益             41,939,889.36        40,281,531.84       41,043,776.60
    以上数据未经审计。
    （四）关联关系情况说明：亿纬科技是公司的控股股东，截至公告日，亿纬科技持有公司45.09%股权。
     三、关联交易标的基本情况
    亿纬科技向公司提供总额不超过4,800万元的借款，期限为12个月，用于公司的定向增发募投项目，如公司募集的定向增发项目资金到位，则公司可选择提前还本付息。
     四、交易的定价政策
    借款利率按照中国人民银行同期贷款基准利率执行，到期一次还本付息。
     五、交易协议的主要内容
    （一）成交金额及支付方式
    借款金额为不超过4,800万元，还款方式为到期一次还本。如公司募集的定向增发项目资金到位，则公司可选择提前还款。
    （二）协议的生效条件
    本次关联交易已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，根据《借款合同》的相关约定，该协议自双方签字盖章之日起成立并生效。
     六、交易目的和对公司的影响
    公司定向增发募集资金尚未到位，为了尽快推动公司募投项目的开展，本次借款用于公司的定向增发募投项目。本次关联交易符合公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东的利益。
     七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
    年初至披露日，公司与亿纬科技累计已发生各类关联交易的总金额为50万元。
     八、独立董事事前认可和独立意见
    （一）独立董事关于公司关联交易事项事前认可意见
    公司独立董事发表事前认可意见如下：我们认为公司控股股东亿纬科技向公司提供总额不超过4,800万元的借款，是为了推动公司业务的开展，交易内容合法、交易价格公允合理，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
同意将本次关联交易提交公司董事会审议，董事会审议时，关联董事应当回避表决。
    （二）独立董事关于相关事项的独立意见
    公司独立董事发表独立意见如下：本次关联交易事项合理、定价公允、履行的程序完备，符合《公司法》、《上市规则》、《规范运作指引》及公司章程等有关规定，我们认可该关联交易事项。
     九、备查文件目录
    1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
    2、公司第三届监事会第十四次会议决议；
    3、公司独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见；
    4、公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                                        惠州亿纬锂能股份有限公司
                                                                 董事会
                                                             2015年9月24日