华富储能:第三届监事会第四次会议决议公告
发布时间:2019-04-26 08:00:00
江苏华富储能新技术股份有限公司

      第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月24日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月13日以邮件书面的形式通
  知
5.会议主持人:卞宝凤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《监事会工作报告》议案
1.议案内容:

  公司监事会工作报告

3.回避表决情况:
监事会主席卞宝凤系关联监事,故需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2018年年度报告全文及摘要》议案
1.议案内容:

    2018年年度报告全文及摘要。

    该议案已在第三届董事会第五次会议上审议通过,并已于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了公告(2019-019、2019-020)。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联监事,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于2018年度审计报告》议案
1.议案内容:

  2018年度财务审计报告
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联监事,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:

  2018年度财务决算报告
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:

  2019年度财务预算报告
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联监事,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司2018年度利润分配》议案
1.议案内容:

  为切实保障股东的合理回报,并结合公司未来可持续发展,江苏华富储能新技术股份有限公司(以下简称“公司”)2018年利润分配预案相关事宜如下:
  经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的审计报告(致同审字(2019)第320ZA0097号),截至208年12月末,公司累计可供分配的利润为71014000.85元。

  为保障公司自有资金充裕,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康的发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,经董事会研究决定:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

  该议案已在第三届董事会第五次会议上审议通过,并已于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了公告(2019-022)
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联监事,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容:

    江苏华富储能新技术股份有限公司(以下简称“公司”)从2017年度审计聘请了致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构,致同会计师事务所(特殊普通合伙)工作认真尽职,严格依据法律法规对公司进行审计,熟悉公司业务,表现出较高的专业水平,鉴于双方良好的合作,现拟暂续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

  (1)致同会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况

  单位名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

  统一社会信用代码:91110105592343655N

  主要经营场所:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

  执行事务合伙人:徐华

  经营范围:审计企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。

  (2)致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务许可证。
  该议案已在第三届董事会第五次会议上审议通过,并已于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了公告(2019-023)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联监事,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司重大事项报告制》议案
1.议案内容:

  公司重大事项报告制
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

本议案未涉及关联监事,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)江苏华富储能新技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议
(二)江苏华富储能新技术股份有限公司审计报告

                                      江苏华富储能新技术股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2019年4月26日
稿件来源: 电池中国网
相关阅读:
发布
验证码: